Проблемы с кошельками Hyperliquid
Пользователь Hyperliquid сообщил, что его кошелек был помечен как высоко рискованный после получения возврата, связанного с криптобиржей HTX. Это вызывает опасения по поводу того, как проверки на санкции могут повлиять на пользователей, которые никогда не использовали санкционированную платформу напрямую.
История трейдера x256.hl
«Теперь я понимаю, что произошло. Несколько месяцев назад я одолжил другу несколько тысяч. Он вернул мне деньги через Huobi (HTX), о чем я даже не знал в то время. Я никогда не использовал Huobi сам, и он тоже не знал, что у биржи есть проблемы с санкциями.»
Трейдер добавил, что не был осведомлен о проблемах с санкциями у биржи и никогда не использовал HTX. Его друг, как сообщается, также не знал о существующих ограничениях.
Вопросы о санкциях
Пользователь задал вопрос, может ли отправка небольших сумм с HTX на другие кошельки Hyperliquid привести к аналогичным ограничениям для этих адресов. Жалоба вызвала реакцию другого пользователя Hyperliquid, который сообщил, что столкнулся с аналогичными проблемами после взаимодействия с HTX.
Ограничения на кошельки
Трейдер сослался на подробную статью на X, описывающую, как три кошелька были ограничены на официальном фронтенде Hyperliquid в июне после транзакций с участием биржи. Согласно отчету, два кошелька были первоначально помечены 2 июня, в то время как третий был ограничен 5 июня.
Трейдер сообщил, что эти кошельки представляли 99,5% их чистого капитала и содержали активность, накопленную через несколько протоколов децентрализованных финансов. Их история торговли на Hyperliquid, как сообщается, включала более 210 миллионов долларов объема, более 60 000 долларов в торговых сборах и еще 50 000 долларов в сборах для строителей.
Проблемы с доступом
Хотя трейдер все еще мог получить доступ к Hyperliquid через альтернативные интерфейсы, он утверждал, что потеря доступа к официальному фронтенду может помешать ему подписать условия, необходимые для будущих заявок на аирдропы. В последнем обмене он сообщил, что не смог получить вознаграждения Kinetiq Season 2, несмотря на то, что входил в число 150 лучших участников.
Санкции против Huobi
Ограничения последовали за санкциями Великобритании против Huobi Global S.A. от 26 мая, когда британские власти обвинили компанию в предоставлении финансовых услуг, связанных с российскими структурами, включая A7 и Garantex. Как сообщалось в crypto.news в мае, это обозначение ввело заморозку активов и финансовые ограничения, касающиеся санкционированной компании.
HTX оспорила применение решения к своей операционной бирже, утверждая, что Huobi Global S.A. является отдельным юридическим лицом. Британские санкционные органы впоследствии уточнили, что они считают HTX подлежащей ограничениям через правила собственности.
Проблемы с соблюдением
Проблемы с соблюдением вскоре появились и на других платформах. В июне FixedFloat приостановила средства, связанные с Huobi, для дополнительной проверки, в то время как блокчейн-исследователь ZachXBT раскритиковал обращение с обычными пользователями, чьи кошельки взаимодействовали с биржей. Kraken и OKX выпустили предупреждения относительно переводов, связанных с HTX, при этом пользователи могут столкнуться с дополнительными проверками.
Ограничения продолжились в августе, когда Binance объявила о лимитах на транзакции, связанные с HTX, и 10 другими платформами после мер регулирования, связанных с санкциями.
Заключение
В своей статье за июнь трейдер сообщил, что разговоры с Blockaid, Chainalysis и TRM показали, что поставщики соблюдения предоставляют информацию о транзакциях и оценки рисков, в то время как отдельные платформы определяют, какие кошельки ограничивать. Трейдер утверждал, что Hyperliquid определила Chainalysis в качестве своего поставщика проверки, хотя эта связь не была независимо подтверждена.
Их кошельки, как сообщается, прошли проверки, проведенные через GoPlus Security и Blockaid, несмотря на то, что были ограничены на Hyperliquid. Возможность нежелательных переводов, вызывающих ограничения, остается предметом беспокойства среди пострадавших трейдеров.
Октябрьская жалоба не сопровождалась публичным объяснением от Hyperliquid, указывающим на конкретную транзакцию или критерии проверки, ответственные за пометку.
