Обзор мошенничества в P2P криптовалюте
Блог Binance опубликовал новую статью, в которой раскрывается информация о недавней тенденции мошенничества, нацеленного на трейдеров в сфере peer-to-peer (P2P) криптовалют. Статья направлена на обучение пользователей о мошенничестве с оплатой за отмененные и истекшие заказы, а также об обманчивых тактиках, используемых мошенническими продавцами для обмана покупателей, заставляя их отправлять платежи после того, как торговый заказ был отменен или истек. Это мошенничество использует срочность и путаницу, часто присутствующие в P2P транзакциях, что делает крайне важным для трейдеров быть осведомленными и бдительными.
Тактики мошенников
Обычно мошенничество начинается с того, что мошенник выдает себя за продавца и размещает предложение по криптовалюте по привлекательной цене, чтобы привлечь покупателей. Как только покупатель инициирует сделку, мошенник использует различные тактики задержки в течение окна заказа, такие как предоставление неверных данных для оплаты или запрос ненужной информации, чтобы затянуть процесс. Когда заказ близок к истечению или после его отмены, мошенник заставляет покупателя произвести оплату, ложно утверждая, что заказ можно восстановить или продлить.
Это создает ложное чувство срочности, заставляя покупателя отправлять средства за недействительный заказ.
Мошенник может даже использовать поддельные скриншоты, чтобы убедить покупателя, что транзакция все еще действительна. Как только платеж произведен, мошенник быстро выводит средства, оставляя покупателя без криптовалюты.
Рекомендации по безопасности
Чтобы защитить себя от таких мошенничеств, Binance советует пользователям никогда не отправлять платежи за отмененные или истекшие заказы, так как их нельзя восстановить. Важно оставаться осторожным с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и вести все коммуникации в рамках платформы Binance для обеспечения безопасности.
Если покупатель подозревает какую-либо мошенническую деятельность, он должен немедленно сообщить об этом в службу поддержки Binance. В случаях, когда платеж был произведен, но криптовалюта не была выпущена, пользователям рекомендуется подать апелляцию в команду поддержки Binance, которая готова помочь в решении таких вопросов.
Документирование и ответственность
Статья подчеркивает важность документирования всех коммуникаций и транзакций в случае мошенничества и своевременного сообщения о происшествии в службу поддержки Binance. Мошенничества, такие как трюк с оплатой за отмененный заказ, используют быстрые решения и ложное чувство срочности, эксплуатируя основные особенности процесса P2P.
Хотя Binance внедрила меры безопасности, такие как эскроу и системы отчетности, пользователи должны оставаться бдительными и дважды проверять статусы заказов для обеспечения своей безопасности. Статья завершается напоминанием трейдерам о том, что безопасность — это общая ответственность, и оставаться информированным и осторожным — ключ к предотвращению мошенничества.
