Иск о конфискации криптовалюты
Федеральные прокуроры подали гражданский иск о конфискации, в котором требуют около 61 миллиона долларов в криптовалюте, полученной от черного рынка продаж санкционированной иранской нефти. Выручка предназначалась для финансирования правительства Ирана и военных компонентов, включая Корпус стражей исламской революции, который признан террористической организацией, сообщает Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.
Заявление заместителя прокурора
Заместитель прокурора США Шон С. Бакли заявил: «Правительство Ирана полагается на черные продажи санкционированной нефти для финансирования своей армии и содействия терроризму на Ближнем Востоке и по всему миру, а также для других злонамеренных усилий, связанных с разработкой ядерной программы и баллистических ракет, способных доставлять ядерные боеголовки. Как утверждается в поданном сегодня иске, правительство Ирана использовало сеть криптовалютных участников в Китае и других странах для отмывания более 1,5 миллиарда долларов незаконных нефтяных доходов, предназначенных для поддержки иранской армии и террористической организации ИРГК. Сегодня мы конфискуем и стремимся к конфискации более 61 миллиона долларов из средств правительства Ирана, которые в противном случае способствовали бы враждебным военным действиям и террористическим атакам против США и наших союзников.»
Обвинения против китайских компаний
Две китайские компании, известные как Blessed Trust и Hexa Whale, якобы перевели доходы от нефти через счета Binance в Объединенных Арабских Эмиратах. Компании также переместили десятки миллионов долларов через финансовую систему США, как утверждается в иске. Эти обвинения остаются неподтвержденными до тех пор, пока суд не вынесет решение в пользу Соединенных Штатов.
Расследование
Расследование проводило Управление контрразведки и шпионажа ФБР Нью-Йорка. Следите за нами в X, Facebook и Telegram. Не пропустите ни одной новости – подписывайтесь, чтобы получать уведомления на электронную почту, доставляемые прямо в ваш почтовый ящик. Мы освещаем будущее финансов, включая макроэкономику, биткойн, эфириум, криптовалюту и веб 3.
