Осуждение членов наркосети
Прокуроры Манхэттена добились осуждения пятерых членов сети наркоторговли на темной стороне интернета, которая отправляла тысячи посылок с незаконными наркотиками во все 50 штатов и Вашингтон, округ Колумбия, отмывая миллионы долларов через криптовалюту.
Участники операции
Нан У и его четыре сообщника — Пэн Пэн Тан, Боувен Чен, Цзиссян Лин и Кэти Монтгомери — ранее признали себя виновными в своей причастности к операции, известной как «FireBunnyUSA», которая рекламировала себя на рынках темной сети как устоявшийся поставщик, предлагающий качественные продукты с быстрой и конфиденциальной доставкой.
«Эта предполагаемая схема была дерзкой попыткой использовать темную сеть для сокрытия национальной наркоторговли», — заявил прокурор Манхэттена Элвин Л. Брагг-младший в своем заявлении в среду.
Приговор и конфискация
Нан У получил минимальный срок в 6,5 лет в государственном тюрьме после признания себя виновным в уголовной продаже контролируемого вещества и отмывании денег 3 апреля. Суд также постановил, что У должен конфисковать примерно 20 BTC, 3,297 XMR и 12,857 долларов наличными, изъятыми во время обысков.
Детали операции
Операция проводилась с января 2019 года по август 2022 года, первоначально базируясь в Флашинге, Квинс, где группа отправила более 10,000 посылок по всей стране. Следователи Манхэттена провели 11 скрытых покупок у поставщика с июня 2021 года по август 2022 года, включая кокаин, MDMA и кетамин, отправленные прямо в Манхэттен.
В ходе операции группа отмыла более 7,9 миллиона долларов, включая более 3,1 миллиона долларов доходов через криптобиржи. Нан У и Пэн Тан собрали почти 8 миллионов долларов в BTC в течение всей операции. Следователи нашли почти 900,000 долларов в криптовалюте только на телефоне Тана.
Методы отмывания денег
Группа конвертировала средства в Monero (XMR), криптовалюту, ориентированную на конфиденциальность, предназначенную для того, чтобы быть неотслеживаемой, прежде чем снова конвертировать их в биткойн и перемещать через обменные счета, контролируемые У, Тан и другими. Следователи сообщили, что более 734,000 долларов были отмыты через американские криптобиржи, а 2,4 миллиона долларов в биткойнах были конвертированы в китайские юани за границей.
Глобальные операции по борьбе с преступностью
Недавние глобальные операции по борьбе с преступностью включают изъятие 145 доменов BidenCash, связанных с 17 миллионами долларов в украденных карточных сделках в США, координированные рейды Операции RapTor в 10 странах, изъятие 200 миллионов долларов в криптовалюте и арест 270 человек, а также арест в Индии «Эдисона», предполагаемого продавца на даркнете, обвиняемого в перемещении 10,000 бланков ЛСД в месяц через Monero.
Мнение экспертов
Эндрю Фирман, глава Национальной службы безопасности Chainalysis, ранее заявил Decrypt, что, хотя растущее число преступников переходит на конфиденциальные монеты, такие как Monero и Zcash для анонимности, «большинство преступной деятельности все еще использует основные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и стейблкоины.»
«Криптовалюта полезна только в том случае, если вы можете покупать и продавать товары и услуги или обналичивать в фиат, и это гораздо сложнее с конфиденциальными монетами, особенно поскольку многие основные биржи прекратили использование конфиденциальных монет, таких как Monero», — добавил Фирман.
«Конфиденциальные монеты, как и другие криптовалюты, работают на неизменном реестре», — отметил Фирман, что означает, что записи о незаконных транзакциях остаются постоянными, и «такие доказательства могут быть расследованы и преследованы даже через годы.»
