Санкции против Garantex
Министерство финансов США внесло российскую криптобиржу Garantex в санкционный список в апреле 2022 года. Согласно новому пресс-релизу Министерства, Garantex обработала более 96 миллиардов долларов в криптовалюте для различных киберпреступников за шесть лет. Transparency International Russia сообщила, что команда, стоящая за биржей, продолжает активно расширять международную сеть отмывания денег, используемую Кремлем для уклонения от западных санкций.
Связь с отмыванием денег
Крипторасследователи из Elliptic связывают биржу Garantex с широким спектром операций по отмыванию денег. Вот частичный список организаций, которые использовали Garantex для отмывания своих средств:
Garantex применяла уникальные криптоадреса для каждой транзакции, а также передавала средства через серию различных кошельков.
Это позволило бирже продолжать свою деятельность даже после введения санкций OFAC в апреле 2022 года. Tether заморозила средства USDT, связанные с Garantex, в 2025 году, а европейская инфраструктура биржи была конфискована во время операции в марте 2025 года.
Возрождение Garantex
Расследователи пришли к выводу, что после введения санкций и полицейских операций в 2025 году Garantex не прекратила свое существование, а, наоборот, возродилась, запустив ряд новых проектов, которые продолжают сложные операции по отмыванию денег. Эти проекты включают:
- криптобиржу Grinex,
- финансовую консалтинговую компанию MKAN Coin,
- платежную платформу Exved.
Согласно Transparency International, российские власти не проявляют беспокойства по поводу преступной деятельности этих проектов.
Международная сеть
Второй вывод заключается в том, что сеть новых организаций, связанных с командой Garantex, функционирует в нескольких странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Бразилию, Кыргызстан, Таиланд, Грузию, Гонконг и Россию. Команда, стоящая за новыми организациями, состоит из людей, тесно связанных с Garantex: Сергея Менделеева, Александра Мира Серда (разыскивается в США) и Павла Караватского.
Их сеть децентрализована и недоступна западным регуляторам.
Роль Telegram
Transparency International Russia утверждает, что Telegram играет ключевую роль в операциях новых проектов команды Garantex. Они используют его для регистрации, общения, сделок и процедур KYC. Согласно расследователям, Telegram является единственным рабочим интерфейсом Exved и связанных с ним компаний, таких как Sprintex и ABCEX.
Exved — это платежный сервис, основанный Сергеем Менделеевым, который также является соучредителем Garantex. Transparency International Russia называет Exved инструментом для уклонения от санкций, утверждая, что его истинная роль заключается в том, чтобы служить офшорной прачечной, помогающей российским клиентам размещать деньги за пределами России через криптовалюты.
Импорт товаров двойного назначения
Расследователи связались с Exved, утверждая, что они являются гонконгской компанией, желающей экспортировать электронные товары в Россию. Exved не проверила их и предложила свои услуги. Таким образом, undercover-расследователи из Transparency International Russia узнали, что Exved облегчает импорт товаров двойного назначения, включая микрочипы и телекоммуникационное оборудование из Китая и Тайваня.
Сделка, организованная с расследователями, запрещала предоставление документов, упоминающих участие банков и компаний из России. В России транзакции документируются как внутренние сделки, в то время как трансакции через границу происходят в стейблкоинах.
Банковская поддержка
Список банков, обрабатывающих внешнюю часть транзакций, включает J.P. Morgan HK, Deutsche Bank Hong Kong, DBS HK и Bank of China. Предположительно, эти банки используются Exved на ежедневной основе.
До 2024 года MKAN Coin работала в Дубае, облегчая переводы денег за пределы России через стейблкоины. В 2024 году MKAN Coin была закрыта дубайскими регуляторами, но через год ее функции были делегированы новой криптобирже Grinex, которая перевела почти 4 миллиарда долларов за четыре месяца, используя рублевый стейблкоин A7A5.
Заключение
Расследование подчеркивает, что российское правительство не препятствует указанным операциям и, вероятно, даже защищает проекты, связанные с Garantex. Таким образом, Transparency International Russia ставит под сомнение эффективность западных санкций.
Exved, Grinex, InDeFi Bank, Менделеев, Мира Серда и Павел Караватский были подвергнуты санкциям в августе 2025 года. Во время координированной операции в марте 2025 года западным правоохранительным органам удалось конфисковать серверы Garantex, заблокировать домены биржи и задержать нескольких сотрудников.
Главный технический администратор Garantex, Алексей Бещуков, был задержан во время отпуска в Индии по обвинению в заговоре по отмыванию денег и разрешении незаконных финансовых транзакций. Он знал секреты самой известной криптобиржи России, но теперь он мертв в индийской тюрьме.
Что Transparency International Russia не упоминает, так это то, что Бещуков умер в индийской тюрьме. Согласно анонимному каналу Telegram VChK-OGPU, это произошло вскоре после того, как Бещуков согласился на экстрадицию в США. Причина его смерти не раскрыта публично, и некоторые считают, что его убили, чтобы предотвратить утечку информации в американские власти.
Расследование Transparency International Russia показывает, что, хотя Garantex была закрыта, ее сеть выжила и продолжает расти, служа международной прачечной с офисом в центре Москвы.
