Реформа надзора за борьбой с отмыванием денег
В ответ на реформу надзора за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, Стив Смарт, совместный исполнительный директор по соблюдению и надзору за рынком в FCA, отметил:
«Мы признаем преимущества улучшенного режима надзора за борьбой с отмыванием денег. Эти изменения упростят контроль за профессиональными услугами, обеспечат более последовательный подход и помогут нам выявлять и предотвращать преступления.»
FCA будет тесно сотрудничать с правительством, Офисом по надзору за профессиональными организациями в области борьбы с отмыванием денег (OPBAS), профессиональными надзорными органами, HMRC, а также с компаниями, которые мы будем контролировать, и другими заинтересованными сторонами, чтобы совместно подготовить Великобританию к более эффективной борьбе с финансовыми преступлениями.
Мы можем опираться на наш обширный опыт в этой области, чтобы обеспечить плавный переход и эффективное регулирование. Новый режим создаст расширенные возможности для сотрудничества с ключевыми партнерами, включая правоохранительные органы, в борьбе с отмыванием денег.
FCA работает по всей стране, и мы ожидаем значительного присутствия для реализации этого нового режима в наших офисах за пределами Лондона.
