Криптообман в России
Российская мать, назвавшая себя криптоэкспертом, была приговорена к семи годам тюремного заключения московским судом после того, как организовала беспощадную пирамидальную схему, обманувшую инвесторов на сумму $23 миллиона (2,2 миллиарда рублей) в Bitcoin всего за 60 дней в 2023 году.
История Валерии Федякиной
Валерия Федякина из Симферополя выдавала себя за «Bitmama«, законного криптотрейдера с офисами по всему миру, обещая клиентам, что сможет перевести их деньги за границу с помощью криптовалюты, чтобы обойти западные санкции, согласно The Telegraph. Вместо этого российские прокуроры заявили, что она опустошила счета своих клиентов, что стало одним из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой в стране в последнее время.
Обстоятельства мошенничества
Мошенничество произошло на фоне ужесточения западных санкций, ограничивающих доступ России к традиционным банковским услугам, что сделало криптовалюту привлекательной альтернативой для россиян, стремящихся перевести деньги за границу. Пресненский районный суд Москвы приговорил Федякину 24 июня к отбыванию наказания в колонии и обязал выплатить $23 миллиона компенсации своим жертвам.
«Российские криптопреступники используют регуляторный арбитраж, создавая структуры в более свободных юрисдикциях (например, в некоторых частях ОАЭ), чтобы скрыть российское происхождение, перемещать средства через границу и использовать слабое соблюдение KYC/AML,» — сказал Дедди Лавид, генеральный директор компании по безопасности блокчейна Cyvers, в интервью Decrypt.
Методы работы Федякиной
Федякина, 30 лет, вела свой бизнес неформально под именами «Bitmama» и «Bitmama Finance», организуя сделки в роскошных отелях Москвы и перекачивая средства в ОАЭ через криптокошельки. Она совершала преступление «под предлогом инвестирования в свою деятельность в области транспортировки, покупки и продажи нефти, нефтепродуктов, золота и других минералов», сообщил представитель Следственного комитета России, как указано в The Telegraph.
«Bitmama» якобы говорила жертвам, что обменяет их деньги на цифровую валюту в Дубае, чтобы избежать санкций, но средства вскоре исчезали в ее криптокошельках, хранящихся в ОАЭ. Личный помощник обвиняемой сообщил следователям, что клиенты изначально приносили в офис по $2-3 миллиона (200-300 миллионов рублей) ежедневно, а суммы позже достигали $15 миллионов (1,5 миллиарда рублей) в день, сообщило местное новостное издание Известия.
Арест и последствия
Федякина была арестована 15 сентября 2023 года, когда пыталась покинуть Россию в ОАЭ. Несмотря на то, что она была на шестом месяце беременности, ее задержали, и она позже родила в тюрьме, оставаясь с дочерью в московском СИЗО № 6.
«Преступные схемы, подобные схеме Федякиной, дезорганизованы и оппортунистичны,» — сказала Элис Фрей, глава отдела безопасности и соблюдения норм в Outset PR, в интервью Decrypt.
Тенденции в криптоиндустрии
«Эти операции обычно предпочитают стейблкоины, такие как USDT или USDC, что позволяет более предсказуемо сохранять стоимость и использовать их за границей,» — отметила Фрей, добавив, что мошенники используют регуляторные пробелы между юрисдикциями, особенно используя крипто-дружественную среду ОАЭ.
Тем временем, расследования в области блокчейна выявили растущую зависимость России от криптовалюты для финансирования разведывательных операций. Недавнее расследование Reuters показало, как Федеральная служба безопасности России (ФСБ) использовала Bitcoin для оплаты подростков и неподготовленных шпионов по всей Европе.
В начале этого месяца власти США предъявили обвинения Иану Мауснеру в управлении схемой мошенничества с криптовалютой на сумму $500 миллионов, утверждая, что он ввел в заблуждение инвесторов и перенаправил средства на рынки, связанные с Россией, скрывая связи, которые могли бы нарушить международные санкции.
