Приговор колумбийскому криптоброкеру
Колумбийский криптоброкер, известный как «Рей», был приговорен к 160 месяцам федерального заключения за помощь в отмывании 14,5 миллиона долларов из доходов от наркотиков с использованием стейблкоина USDT и участие в заговоре по импорту кокаина. Операция связывала колумбийских наркоторговцев, нелицензированную американскую криптобиржу и сеть подставных компаний.
Детали дела
Прокуроры также добились конфискации на сумму 14,75 миллиона долларов, в то время как пятеро сообвиняемых получили тюремные сроки. В среду, 21 октября 2026 года, федеральные прокуроры объявили, что Леонардо де Хесус Зулуага Дуке, 63 года, получил 160-месячный тюремный срок за свою роль в отмывании примерно 14,5 миллиона долларов и заговоре по импорту кокаина в Соединенные Штаты.
«Дело также выявило гораздо более крупную финансовую операцию, обрабатывающую сотни миллионов долларов.»
С мая по ноябрь 2023 года Зулуага Дуке работал вместе с несколькими сообщниками, чтобы переместить примерно 14,5 миллиона долларов из доходов от наркоторговли через транснациональную сеть отмывания криптовалюты. Операция имела простой финансовый план: преступные доходы конвертировались в стейблкоин USDT в Колумбии, передавались американскому посреднику и обменивались на доллары США. Эти доллары затем проходили через американские подставные компании, прежде чем вернуться к колумбийским бизнесам, где они конвертировались в песо и распределялись.
Роль Максимилиена де Хуп Картье
В центре американской операции находился Максимилиен де Хуп Картье, гражданин Аргентины, который утверждал, что имеет связи с известной ювелирной династией Картье. Картье управлял нелицензированным бизнесом по передаче криптовалюты через компании, представленные банкам как легитимные технологические предприятия. Прокуроры заявили, что его операция обработала более 470 миллионов долларов незаконных доходов, что значительно превышает 14,5 миллиона долларов, непосредственно связанных с отмыванием Зулуага Дуке. Картье ранее признал себя виновным и получил восемь лет федерального заключения.
Связь с наркотиками
Криптопереводы были лишь частью проблемы. Федеральные следователи также связали Зулуага Дуке с операцией, целью которой было доставить кокаин из Колумбии в Нью-Йорк. В ноябре 2023 года конфиденциальные источники, работающие с правоохранительными органами, организовали сделку, связанную с примерно девятью килограммами кокаиновой пасты. Прокуроры заявили, что материал предназначался для переработки в кокаин перед доставкой в штат Нью-Йорк.
Адриан Фернандо Арейза Себальос доставил наркотики под прикрытием, в то время как Зулуага Дуке получил комиссию за помощь в организации сделки. Операция продолжалась до февраля 2024 года, когда следователи организовали еще одну потенциальную покупку, связанную с примерно 100 килограммами кокаиновой пасты. Колумбийская полиция затем провела обыски и изъяла примерно 111 килограммов.
Арест и последствия
Колумбийские власти арестовали Зулуага Дуке и других обвиняемых в Медельине 30 апреля 2024 года при содействии Интерпола. Прокурор США Джейми Макадон заявил, что обвиняемые использовали криптовалюту, подставные компании и традиционные банковские каналы для перемещения преступных доходов через международные границы.
«Обвиняемый и его сообщники управляли сложной международной схемой, использующей криптовалюту, сеть подставных компаний в США и Колумбии, а также многочисленные криптоаккаунты.»
Федеральный судья приказал Зулуага Дуке конфисковать 14 751 846 долларов, а также криптовалюту, связанную с четырьмя адресами под его контролем. Он также получил пять лет условного освобождения. Все пятеро сообвиняемых теперь были приговорены, с тюремными сроками от трех до восьми лет.
Выводы
Это дело подчеркивает, что криптовалюта не является единственным механизмом отмывания денег: переводы USDT перемещали стоимость через границы, но традиционные банки, подставные компании и долларовые транзакции были незаменимы для превращения этой стоимости обратно в расходуемые колумбийские песо. Лобби банков в Америке отвечает федеральным регуляторам по поводу правил стейблкоинов, которые могут изменить то, как криптоплатформы вознаграждают своих пользователей.
