Операция по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре
Сингапурская полиция совместно с криптовалютной платформой StraitsX провели операцию с 13 по 30 мая, направленную на борьбу с отмыванием денег, связанным с использованием криптовалюты. В ходе операции были конфискованы более 200 000 сингапурских долларов наличными. Сейчас в расследовании участвуют 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет.
Подозреваемые и их действия
Предварительные данные указывают на то, что эти лица предположительно предоставляли доступ к своим криптовалютным счетам или Singpass другим людям в обмен на суммы от 400 до 3000 сингапурских долларов. Эти счета подозреваются в использовании для отмывания денег.
Полиция отметила, что большинство подозреваемых контактировали с неизвестными через Telegram или WhatsApp и предоставляли свои личные данные по указанию.
Сотрудничество с StraitsX и последствия
Сотрудничество с StraitsX, зарегистрированным поставщиком цифровых платежных услуг, сыграло ключевую роль в выявлении подозрительных счетов и быстром реагировании на нарушения. Согласно Закону о коррупции, торговли наркотиками и других тяжких преступлениях в Сингапуре, содействие в удержании преступных доходов может повлечь максимальное наказание — до трех лет лишения свободы, штраф в размере 50 000 сингапурских долларов или оба наказания одновременно.
Полиция настоятельно призывает общественность воздерживаться от передачи своих счетов, связанных с криптовалютами, чтобы избежать вовлечения в преступную деятельность.
