Обвинения против World Liberty Financial
Организация Accountable.us, действующая в Вашингтоне, обвинила компанию World Liberty Financial, связанную с семьей Трампа, в продаже своих токенов санкционированным лицам, имеющим связи с Северной Кореей, Ираном и Россией.
Сделки с криптовалютами
В отчете, озаглавленном «Американская предательница», утверждается, что некоторые сделки касались криптовалютного трейдера, известного под ником Shryder.eth, который приобрел 600,000 токенов WLFI в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Согласно отчету, World Liberty Financial завершила эту сделку с трейдером, чьи кошельки ранее были заблокированы на платформе Uniswap за «незаконное поведение».
Кроме того, компания также продала почти 3,500 токенов WLFI крипто-трейдеру, использующему иранскую криптобиржу Nobitex, которая, по утверждению американских чиновников, позволяет иранским субъектам обходить санкции.
Продолжение сделок после инаугурации
Сделки с санкционированными лицами, как утверждается, продолжались и после инаугурации Трампа, но на этот раз с инвестором, использующим инструмент обхода санкций, поддерживаемый Россией.
«С 2 февраля 2025 года World Liberty Financial продала пользователю ‘0x9009’ более 10,000 токенов WLFI; этот же пользователь также использовал криптотокен A7A5 — инструмент обхода санкций, обеспеченный российским рублем, создатели которого были подвергнуты санкциям со стороны правительства США в августе 2025 года»
— говорится в отчете Accountable.us.
Действия World Liberty Financial
Кроме упомянутых субъектов, в отчете также указано, что World Liberty Financial продала токены 62 пользователям, использовавшим Tornado Cash, платформу для смешивания криптовалют, подвергнутую санкциям со стороны администрации Байдена в 2022 году. Администрация Трампа сняла эти санкции в марте этого года.
Однако отчет признает, что World Liberty Financial в конечном итоге предприняла шаги против обозначенных субъектов, но это действие произошло значительно позже окончания первоначальных продаж токенов. Как сообщали Bitcoin.com News и другие издания в начале сентября, компания заблокировала в общей сложности 272 кошелька, пять из которых были внесены в черный список за высокий риск.
Вопросы о действиях компании
Тем не менее, наблюдатель задался вопросом, почему World Liberty Financial так долго не действовала, предположив, что это могло быть попыткой защитить компанию от потенциальных последствий.
«Учитывая поздний час этого раскрытия, американцы должны задаться вопросом, было ли это сделано для соблюдения закона или для прикрытия продаж потенциальным злодеям за предыдущий год»
— заключил отчет.
