Обучение следователей в Кении
Следователи из более чем 10 африканских стран, включая Нигерию, Южноафриканскую Республику и Уганду, недавно завершили недельный курс в Кении, посвященный расследованию преступлений, связанных с криптовалютой.
Инициатива по обучению
Дирекция уголовных расследований Кении (DCI) реализовала крупную региональную инициативу по обучению, направленную на укрепление возможностей Африки в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой. На закрытии мероприятия Абдалла Комеша, директор Бюро расследований DCI, подчеркнул, что сотрудничество и «бесценное обучение» обеспечат детективов передовыми судебно-экспертными навыками и практическими стратегиями для противодействия транснациональным незаконным сделкам.
Цели учебного модуля
Основной целью учебного модуля является помощь правоохранительным органам в повышении их способности отслеживать незаконные транзакции с большей эффективностью и проводить углубленную судебную экспертизу цифровых активов. Программа сосредоточена на формировании специализированных знаний в области отслеживания транзакций в блокчейне, расследования преступлений, связанных с цифровыми кошельками и биржами.
Сотрудничество и инновации
Также рассматривается, как следователи могут улучшить транснациональное сотрудничество в борьбе с сложными стратегиями мошенников. Командант Национальной академии уголовных расследований (NCIA) Соспетер Муньи похвалил участников за их приверженность, призвав их «применять свои новые знания и навыки для повышения эффективности и качества своей следственной работы».
Поддержка Европейского Союза
Инициатива по наращиванию потенциала полностью финансируется и поддерживается Европейским Союзом (ЕС), что происходит в критический момент для правоохранительных органов. Необходимость специализированного обучения подчеркивается недавним включением Кении в серый список ЕС и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) как юрисдикции с высоким риском отмывания денег после заметного роста преступлений, связанных с криптовалютой.
Недавние громкие дела
Недавние громкие дела, подчеркивающие эту срочность, включают раскрытие мошенничества на сумму 847 миллионов долларов, нацеленного на кенийцев и нигерийцев, кражу 4 миллионов долларов через крипто-каналы в июле 2025 года и множественные аресты за финансирование терроризма с использованием криптовалют.
Необходимость инноваций
Розмари Курару из Национальной судебно-экспертной лаборатории, выступая от имени руководства DCI, отметила, что для правоохранительных органов крайне важно «инновации с одинаковой скоростью», поскольку «преступники мигрируют в цифровые пространства, которые предлагают анонимность».
Ожидания от обучения
DCI ожидает, что обучение значительно улучшит коллективные возможности региона в борьбе с все более сложными преступлениями в области цифровых валют, совершаемыми мошенниками, сетями отмывания денег и международными преступными организациями.
