Стейблкоин Tether и незаконная торговля золотом в Венесуэле
Стейблкоин Tether (USDT) стал средством платежа в незаконной торговле золотом в Венесуэле, согласно новому отчету Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GI-TOC). В отчете под названием «Изменение потоков золота из Амазонии» GI-TOC, расположенная в Женеве, описывает, как Венесуэла стала «региональным направлением» для незаконно торгуемого амазонского золота за последние два года.
Это стало разворотом от предыдущих тенденций, когда драгоценный металл вывозился из страны в Бразилию и Гайану. Увеличение потока незаконного золота в Венесуэлу также сопровождалось появлением новых стратегий отмывания денег, включая использование криптовалют, которые помогают транснациональным преступникам и венесуэльским чиновникам обходить санкции.
«Некоторые из золота, происходящего из Гайаны, reportedly продаются в Венесуэле в обмен на Tether»,
пишут авторы отчета, основывая свои выводы на интервью с двумя торговцами золотом, базирующимися в Джорджтауне, Гайана.
Роль стейблкоинов в незаконных транзакциях
Марсена Хантер из GI-TOC, соавтор отчета и руководитель отдела экстрактивных ресурсов в независимой гражданской организации, сообщила Decrypt, что ее исследование показывает, что незаконные торговцы золотом использовали USDT в течение последнего года.
«Это подчеркивает растущую значимость стейблкоинов в глобальных незаконных транзакциях наряду с более широкими проблемами, касающимися криптовалют и организованной преступности», — сказала она.
«Учитывая увеличившееся легальное и нелегальное взаимодействие вокруг стейблкоинов, мы ожидаем, что эта тенденция будет развиваться».
Такие исследования совпадают с отчетами других организаций, в том числе отчетом TRM Labs за декабрь, который заключает, что Венесуэла стала все более зависимой от USDT на фоне санкций и стремительной инфляции.
Экономические последствия незаконной торговли золотом
Отчет GI-TOC отмечает, что добыча золота в Венесуэле принесла более 2,2 миллиарда долларов дохода в прошлом году и что она обеспечивала правительство Мадуро ключевым источником дохода в то время, когда неэффективное управление и санкции снижали доходы от нефти.
Исследование организации предполагает, что правительство Мадуро использовало венесуэльскую торговлю золотом для укрепления лояльности среди политиков и силовых структур, в то время как элементы внутри правительства также координировали свои действия с преступными группами, которые получали все большее влияние в бассейне Амазонки.
«В рамках криминальной экосистемы Венесуэлы незаконная торговля золотом играет влиятельную роль, связывая вместе высокопоставленных политиков, военных чиновников и транснациональные преступные группы».
Законодательные инициативы и борьба с незаконной торговлей
Представитель Tether указал на его сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру, включая замораживание около 4,3 миллиарда долларов активов, связанных с незаконной деятельностью. В настоящее время Конгресс обсуждает Закон о партнерстве в области легального золота и горнодобычи в США, который был передан в Сенатский комитет по международным делам и который «уменьшит негативные экологические и социальные последствия незаконной добычи золота в Западном полушарии».
Как объяснила Хантер, законопроект предлагает стратегию борьбы с незаконной добычей и торговлей золотом.
«Согласно проекту закона, стратегия будет включать борьбу с финансированием и финансовыми потоками незаконных участников, вовлеченных в незаконную торговлю золотом, и предотвращение получения иностранными лицами выгоды от финансовой системы США», — сказала она.
Хантер добавила, что для того, чтобы быть эффективным, законопроект должен включать положения, касающиеся криптовалют, учитывая растущую роль цифровых активов в отмывании доходов от незаконных сделок с золотом.
Более того, Хантер подтвердила, что любая стратегия, возникающая в результате принятия законопроекта, должна основываться на прошлом опыте борьбы с незаконным потоком минералов.
«В частности, необходимо принять системные реформы, чтобы сделать торговлю золотом более прозрачной и подотчетной как на внутреннем, так и на международном уровнях».
