Обвинения против основателей Samourai Wallet
Правительство США требует максимального пятилетнего тюремного заключения для обоих основателей Samourai Wallet, утверждая, что они намеренно создали и продвигали сервис криптомикширования как укрытие для преступников, чтобы отмывать сотни миллионов долларов незаконных доходов.
Доказательства и признания
В меморандуме о вынесении приговора, поданном в пятницу в Офис прокурора США для Южного округа Нью-Йорка, прокуроры заявили, что Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл «неоднократно призывали, поощряли и приглашали преступников» использовать их платформу для сокрытия незаконных средств.
Это дело является одним из самых агрессивных преследований крипторазработчиков со стороны правительства на сегодняшний день. С 2015 года и до апреля 2024 года, когда власти закрыли сервис, правительство выявило как минимум 237 миллионов долларов незаконных доходов, отмытых через Samourai, согласно поданному документу.
Признание вины и последствия
Родригес и Хилл признали себя виновными в июле в заговоре по управлению незарегистрированным бизнесом по передаче денег, связанным с фондами, известными как полученные от преступной деятельности, признав, что преступники использовали Samourai для отмывания доходов от наркоторговли и хакерства.
В обмен прокуроры сняли три более серьезные обвинения: заговор с целью отмывания денег, заговор с целью нарушения санкций и нарушения федеральных лицензий, каждое из первых двух влекло за собой потенциальные 20-летние сроки.
Запланированные сроки вынесения приговора
Вынесение приговора Родригесу запланировано на 6 ноября в 11:00 по восточному времени, а Хиллу — на следующий день.
Реклама и привлечение незаконных пользователей
Прокуроры утверждают, что пара активно привлекала незаконных пользователей, называя их «не просто зрителями«, и утверждали, что они рекламировали Samourai для отмывания. В поданном правительством документе упоминается чат в WhatsApp 2018 года, в котором Родригес назвал микширование «отмыванием денег для биткойнов».
В 2020 и 2023 годах Хилл якобы продвигал Samourai на форумах темной сети, утверждая, что он «очистит грязные биткойны» и сделает их «недоступными для отслеживания«.
Финансовые аспекты дела
Ответчики собрали более 6,3 миллиона долларов в виде сборов от транзакций Samourai, что составляет примерно 246,3 BTC, стоимость которых на сегодняшний день составляет около 26,9 миллиона долларов из-за роста цен на биткойн, согласно поданному документу.
Незаконные доходы, отслеженные через Samourai, происходили с рынков темной сети, включая Silk Road и Hydra, множественные взломы криптобирж, сайты распространения материалов сексуального насилия над детьми, схемы убийств за деньги и санкционированные организации в Иране, России и Северной Корее.
Рекомендации и аналогичные дела
Офис пробации рекомендовал 42 месяца для каждого ответчика, но прокуроры требуют полного пятилетнего срока, максимального, предусмотренного 18 U.S.C. § 371, который охватывает заговор по управлению незарегистрированным бизнесом по передаче денег.
Дело отражает аналогичные случаи, когда прокуроры и чиновники нацеливались на микшеры через санкции и регуляторное давление. В августе разработчик Tornado Cash Роман Шторм был признан виновным в заговоре по управлению незарегистрированным бизнесом по передаче денег, хотя присяжные не смогли прийти к единому мнению по обвинениям в отмывании денег и уклонении от санкций, что потенциально может привести к повторному судебному разбирательству по этим пунктам.
Санкции и последствия
Министерство финансов США наложило санкции на микшер в августе 2022 года, утверждая, что через протокол с 2019 года было отмыто 7 миллиардов долларов, с частым использованием хакерами группы Lazarus из Северной Кореи. Хотя эти санкции позже были признаны незаконными и сняты, уголовные дела против обоих разработчиков криптомикшеров продолжились, вызывая опасения среди защитников конфиденциальности о том, является ли создание инструментов анонимности с открытым исходным кодом само по себе преступным деянием.
