Задержание криптовалютного предпринимателя
Судья Высшего суда Испании вынес решение о временном задержании криптовалютного предпринимателя Альваро Ромильо Кастильо, известного как «Cryptospain» и «Luis Crypto», без права на залог. Это решение было принято в связи с обвинениями в организации пирамидной схемы, в результате которой инвесторы потеряли 300 миллионов долларов. Судья издал приказ о задержании после того, как следователи выразили опасения, что Ромильо может скрыться за границей, особенно после обнаружения недавних переводов средств.
Финансирование предвыборной кампании
Согласно местным отчетам, Ромильо привлек внимание правоохранительных органов, признавшись в финансировании предвыборной кампании в Европарламент Луиса Переза, лидера крайне правой политической партии Se Acabó La Fiesta (SALF). Правоохранительные органы из Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии (UCO) арестовали Ромильо 6 ноября. Судья принял решение о задержании, основываясь на информации о высоком риске неявки Ромильо на запланированное заседание в пятницу.
Обвинения и расследование
Следователи, работая в сотрудничестве с Налоговым агентством Испании, уже проследили за движением 33,5 миллиона долларов, переведенных за границу. Ромильо предъявлены серьезные обвинения, включая мошенничество, участие в преступной организации и отмывание денег. Эти обвинения связаны с его деятельностью в рамках Madeira Invest Club (MIC), который Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) охарактеризовала как «финансовую котельную». MIC якобы обещал инвесторам минимальную годовую доходность в 20%, привлекая средства для инвестиций в высокоценные активы, такие как виртуальное искусство, золото, яхты, автомобили и другие предметы роскоши.
Защита Ромильо и сомнения
Власти подозревают, что Ромильо систематически перенаправлял средства с платформы для приобретения личных активов. Во время допроса он защищал свои действия, утверждая, что намеревался вернуть деньги примерно 2700 пострадавшим инвесторам. Он также заявил, что многим жертвам вернул деньги наличными, однако не смог предоставить доказательства своих слов. Свидетельства Ромильо вызвали сомнения из-за противоречий относительно его имущества и образа жизни.
Судья отметил, что Ромильо использовал свою популярность в социальных сетях для ведения «мошеннического бизнеса по массовому сбору средств» с января 2023 года по сентябрь 2024 года, направляя средства инвесторов на личные нужды.
Несколько групп обвинения поддержали успешный запрос прокурора о его немедленном заключении под стражу.
