Санкции против иранской криптобиржи BitBank
Министерство финансов США объявило о введении санкций против иранской криптобиржи BitBank, обвиняя её в обработке Bitcoin-платежей, связанных с морской схемой Ирана в Ормузском проливе. По данным ведомства, BitBank помогала перемещать сотни миллионов долларов в Bitcoin в Корпус стражей исламской революции (IRGC).
Обвинения и детали схемы
В четверг власти США сообщили, что с июня Управление морских услуг Hormuz Safe использовало BitBank для перевода платежей, полученных от судов, проходящих через Ормузский пролив, в IRGC. Министерство финансов утверждает, что это часть схемы, разработанной иранским финансистом Бабаком Занджани для перемещения значительных сумм в Bitcoin в IRGC.
«Сегодняшние назначения иранской инфраструктуры цифровых активов ясно показывают, что усилия по финансированию иранского режима с использованием криптовалют не выходят за пределы досягаемости OFAC», — отметил министр финансов США Скотт Бессент.
Изоляция Ирана от международной финансовой системы
Это назначение является последним шагом Министерства финансов, направленным на изоляцию Ирана от международной финансовой системы, включая санкции против криптобирж. В список OFAC вошли BitBank, её разработчик компания Pishtaz Simorgh Electronic Trade и трое соратников Занджани, которых Министерство финансов называет «ключевыми компонентами инфраструктуры уклонения от санкций на основе цифровых активов иранского режима».
Предыдущие санкции и действия США
Cointelegraph обратился к BitBank за комментариями. Иранская BitBank является отдельным юридическим лицом от bitbank, inc, полностью лицензированной криптобиржи, основанной в 2014 году в Японии и приобретённой SBI Holdings в июне. В списке Министерства финансов указано, что BitBank была основана в 2024 году.
В августе США ввели санкции против двух криптобирж, Shelbit и Aban Tether, обвиняя их в помощи иранскому режиму в уклонении от санкций. Министерство финансов также наложило санкции на четыре криптобиржи, включая крупнейшую в стране, Nobitex, в июне. В июле правительство США приказало заморозить более 130 миллионов долларов в USDt, хранящихся в кошельках, связанных с Ираном.
Стратегия Ирана в условиях санкций
Иран, как сообщается, стремится смягчить последствия ужесточения финансовых ограничений. В начале этого месяца Financial Times сообщила, что центральный банк Ирана ослабил контроль за иностранной валютой, чтобы побудить бизнес возвращать зарубежные доходы на родину, в том числе через криптовалюту, на фоне ужесточения санкций США.
