Конфискация активов Helix
Власти США завершили конфискацию активов на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с Helix — миксером криптовалют в даркнете, использовавшимся для отмывания доходов от онлайн-наркоторговли и других преступных действий. Правительство получило юридическое право на указанные активы на прошлой неделе после окончательного решения, вынесенного федеральным судьей 21 января.
История Helix
Helix был широко используемой службой микширования в даркнете, начавшей свою работу в 2014 году, и обработал до 354,468 биткойнов, стоимостью примерно 311 миллионов долларов на тот момент, согласно заявлению Министерства юстиции в четверг. Большая часть криптовалюты, вовлеченной в операции, поступала из или направлялась на «даркнет-наркорынки», при этом оператор удерживал процент от этих транзакций в качестве своих комиссий и сборов за работу Helix.
Функционирование миксера
Служба микширования даркнета, такая как Helix, работает как инструмент на рынках даркнета, скрывая происхождение и назначение криптовалюты, объединяя и перераспределяя средства, что делает транзакции труднее отслеживаемыми. Термин «даркнет» относится к частям интернета, которые не индексируются стандартными поисковыми системами и обычно доступны через инструменты, такие как Tor, для обеспечения анонимности.
Оператор Helix
Оператор Helix, Ларри Дин Хармон, создал платформу и поисковую систему Grams для прямой интеграции с основными рынками даркнета, получая сборы с транзакций, которые следователи позже проследили до «десятков миллионов долларов», согласно заявлению Министерства юстиции.
«Helix является примером сервиса, созданного специально для отмывания денег с даркнет-рынков, а не нейтральным инструментом конфиденциальности, который позже был неправомерно использован. Его закрытие рассматривает эту инфраструктуру как любую другую часть преступной цепочки поставок», — отметил Ари Редборд, глобальный руководитель политики и правительственных дел в TRM Labs, в интервью Decrypt.
Реакция Министерства юстиции
Действия Министерства юстиции воспринимаются как «удаление специально созданного хаба для отмывания», что «заставляет незаконных участников отказаться от надежного, интегрированного сервиса и двигаться по менее прямым, более открытым путям», добавил он. «Это может напоминать игру в ‘бить крота’, но каждое закрытие добавляет реальное трение к процессу отмывания, разрушая знакомые маршруты и направляя средства в новые, более отслеживаемые каналы, так что даже когда активность смещается, она становится медленнее и рискованнее».
Правовые последствия
Гражданское дело правительства США против Хармона основывалось на нарушениях Закона о банковской тайне, связанном с работой сервиса с 2014 по 2017 год. Прокуроры заявили, что Хармон управлял Helix как незарегистрированным бизнесом денежных услуг, который скрывал источник биткойн-транзакций, обработав более 1,2 миллиона переводов на сумму более 311 миллионов долларов на тот момент.
Судебные документы также утверждают, что Хармон никогда не регистрировал Helix в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег и не подал никаких отчетов о подозрительной деятельности. Позже Хармон стал генеральным директором Coin Ninja, зарегистрированного бизнеса денежных услуг, который также предлагал услуги обмена криптовалют и продвигал отдельную функцию микширования.
Использование сервиса
Власти также отметили, что сервис использовался для перемещения средств, связанных с продажей наркотиков, мошенничеством, эксплуатацией детей и экстремистскими группами. Гражданское действие следует за уголовным делом, в котором Хармон был обвинен в 2019 году и признал себя виновным в 2021 году в заговоре по отмыванию денег. FinCEN наложил гражданский штраф в октябре 2020 года, который остается неоплаченным.
