Арест гражданина Китая в Таиланде
Полиция иммиграции Таиланда арестовала 37-летнего гражданина Китая, обвиняемого в обмене криптовалюты и иностранной валюты для сети отмывания денег, связанной с более чем 500 миллионами юаней в транзакциях. Издание The Nation сообщило 17 октября, что следователи задержали подозреваемого, известного только как У, в роскошном жилом комплексе в районе Сапхан Сунг в Бангкоке накануне.
Обвинения и задержание
Подозреваемый был арестован в Бангкоке по запросу китайских властей за предполагаемое участие в транснациональной преступной сети и отмывании денег. Следователи сообщили, что У разыскивался в Китае за преступления, связанные с бандой, занимающейся ростовщичеством. В Таиланде сотрудники обвинили его в превышении срока пребывания в стране и передали его для судебного разбирательства перед организацией его возвращения.
Роль в преступной сети
Согласно отчету полиции, опубликованному местными СМИ, У помогал вербовать людей для открытия банковских счетов, собирал их банковские карты и данные счетов и передавал их группам, занимающимся отмыванием денег. Предполагаемая операция сочетала доступ к банковским счетам с обменами между цифровыми валютами и иностранными валютами. Следователи оценили объем транзакций сети более чем в 500 миллионов юаней, не уточняя, какая часть из них была связана с криптовалютой.
Дополнительные расследования
В отчете Khaosod English от 17 октября говорилось, что У организовывал визы для людей, связанных с транснациональными преступными сетями, участвующими в других подозреваемых случаях отмывания денег. Полиция описала его роль как предоставление финансовых и логистических услуг преступным группам.
«Тайское обвинение касается его иммиграционного статуса, в то время как действующий китайский ордер касается предполагаемой преступной деятельности.»
Процедуры депортации
Власти заявили, что начнут процедуры депортации и будут координировать свои действия с китайскими чиновниками по его возвращению. Иммиграционное управление заявило, что его подразделения продолжат проверку иностранных граждан и преследование беглецов, включая подозреваемых, связанных с муле-счетами и отмыванием денег.
Предыдущие случаи отмывания денег
В августе 2025 года crypto.news ранее сообщал, что тайская полиция арестовала южнокорейского подозреваемого в отдельном расследовании отмывания денег через криптовалюту в золото, связанном с более чем 50 миллионами долларов. Власти утверждали, что кошельки, связанные с мужчиной, известным как Хан, обработали более 47 миллионов USDT с января по март 2024 года.
Международные операции по борьбе с мошенничеством
Отдельная международная операция по борьбе с мошенничеством, объявленная в июле 2026 года, привела к 5811 арестам в 97 странах и территориях, согласно данным INTERPOL. Операция First Light проходила с 15 января по 30 апреля и перехватила 293 миллиона долларов в незаконных активах.
Заключение
В правительственном заявлении от 21 июля Таиланд сообщил, что премьер-министр Анутин Чарнвиракул и директор ФБР Каш Пател согласовали укрепление обмена информацией против транснациональной преступности. Обе стороны согласились продолжать сотрудничество против преступных сетей наряду с усилиями по задержанию отдельных правонарушителей.
