Новые правила для криптовалютных транзакций в Таиланде
Таиланд внедряет новое правило для криптовалютных транзакций, требующее от операторов цифровых активов проверять контроль над самоуправляемыми кошельками и сохранять данные о транзакциях в течение пяти лет. Это решение направлено на ужесточение контроля за криптовалютными операциями, включая транзакции с самоуправляемыми кошельками, и соответствует глобальным стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML).
Обязанности операторов цифровых активов
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила о новых правилах, согласно которым операторы цифровых активов должны собирать информацию о сторонах, участвующих в криптовалютных транзакциях. Эти правила вступят в силу 27 февраля 2027 года, предоставляя криптовалютным компаниям почти шесть месяцев для разработки систем передачи, получения и мониторинга информации о транзакциях.
Глобальные тенденции и требования
Таиланд присоединяется к растущему мировому движению по отслеживанию отправителей и получателей криптовалюты. По оценкам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство, соответствующее Правилу Путешествий, к 2026 году.
Согласно новым требованиям, операторы цифровых активов в Таиланде должны проверять право собственности или контроль над самоуправляемыми кошельками, когда клиенты отправляют или получают криптовалюту. В отличие от кошельков, управляемых централизованными биржами (CEX) или хранителями, самоуправляемые кошельки предоставляют пользователям полный контроль над приватными ключами, необходимыми для доступа к их криптовалюте.
Ответственность криптовалютных компаний
Операторы также обязаны сохранять информацию, связанную с каждой транзакцией цифровых активов, как минимум в течение пяти лет и предоставлять записи для регуляторной проверки. Эти требования возлагают на криптовалютные компании большую ответственность за идентификацию сторон, участвующих в транзакциях, включая те, которые связаны с самоуправляемыми кошельками.
Порнанонг Будсаратагон, генеральный секретарь SEC Таиланда, заявил, что новые правила направлены на «снижение риска использования операторов цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма».
Окончательные правила были разработаны после двух раундов общественных консультаций в этом году, начиная с предложенных принципов в марте и проекта уведомления в июне. SEC сообщила, что большинство заинтересованных сторон поддержали эти предложения.
Будущее криптовалютных продуктов в Таиланде
Правило Путешествий вводится в то время, когда Таиланд рассматривает возможность расширения доступа к другим регулируемым криптовалютным продуктам. В понедельник SEC предложила разрешить посредникам предоставлять розничным инвесторам доступ к определенным криптовалютным деривативам, торгуемым на регулируемых зарубежных биржах. За несколько дней до этого регулятор продвинул проект правил для биржевых фондов (ETFs) на основе спотового Bitcoin и Ether, а также запрашивал отзывы о требованиях к иностранным хранителям цифровых активов, используемым фондами, инвестирующими в криптовалюту.
