Борьба с незаконным криптомайнингом в Таиланде
Ведущее следственное агентство Таиланда усиливает борьбу с незаконным криптомайнингом, который, по его словам, также служит инструментом для отмывания денег преступными синдикатами, связанными с Китаем. Департамент специальных расследований (DSI) сообщил в пятницу, что расширяет свое расследование в отношении сети «серого» китайского капитала — термина, обозначающего незаконные средства, перемещаемые через легитимные каналы, связанные с незаконным майнингом и транснациональным отмыванием денег. Финансовые потоки по этому делу превышают 10 миллиардов батов (300 миллионов долларов) в год, согласно пресс-релизу DSI.
Начало расследования
Расследование началось после рейдов 2025 года, в ходе которых Бюро технологий и киберпреступности DSI разоблачило три сети майнинга, обвиняемые в краже электроэнергии для работы своих установок. Власти изъяли более 6390 машин и оценили ущерб для государственной Провинциальной электрической компании более чем в 953 миллиона батов, что составляет примерно 29 миллионов долларов. Это один из крупнейших случаев кражи электроэнергии за последнее время.
Отмывание денег и аресты
Следователи утверждают, что операции по майнингу служили центром для отмывания доходов от мошенничеств с колл-центрами и онлайн-азартными играми. Граждане Мьянмы были привлечены для снятия от 30 до 50 миллионов батов (около 920 000 до 1,5 миллиона долларов) наличными из тайских банков каждый день. DSI выдал ордера на арест восьми подозреваемых, включая четырех китайских финансистов и четырех граждан Мьянмы, и ищет еще семерых, вызывая пятерых других людей для предъявления обвинений.
Ключевые фигуры и международное внимание
Одной из ключевых фигур, названной DSI, является Ван Ичэн, подозреваемый в крупном мошенничестве с цифровыми активами, на которое указали правоохранительные органы США. Секретная служба США изъяла более 17,8 миллиона долларов (около 620 миллионов батов) в криптовалюте, связанной с ним, что связано с убытками, превышающими 2 миллиарда батов. Ван, бизнесмен из Бангкока, уже привлек внимание американских властей: Секретная служба ранее проследила средства от жертвы мошенничества в США до криптоаккаунта на его имя, который власти связали с операцией «убой свиней».
Влияние на тайские власти
Расследование также затронуло тайских чиновников. DSI передал два дела Национальной комиссии по борьбе с коррупцией, в которых фигурируют семь чиновников электрической компании, один правоохранитель и 13 инвесторов или предполагаемых сообщников, обвиняемых в помощи майнерам в использовании электроэнергии и уклонении от обнаружения.
Широкая кампания против кражи электроэнергии
Расширение расследования стало продолжением серии рейдов, которые начались в декабре прошлого года, когда DSI изъял 3642 установки на сумму 8,6 миллиона долларов с площадок, связанных с китайскими мошенническими сетями, действующими из Мьянмы. Эта борьба отражает более широкую кампанию в Юго-Восточной Азии против кражи электроэнергии, связанной с криптовалютами. Государственная энергетическая компания Малайзии сообщила о примерно 1,1 миллиарда долларов украденной электроэнергии за пять лет, а Управление ООН по наркотикам и преступности предупредило, что транснациональные банды все чаще используют незаконный криптомайнинг для отмывания миллиардов.
