Федеральные иски по RICO
Председатель Lime Брэд Бао обвиняется в помощи Cere Network в сокрытии информации, в то время как инсайдеры якобы сбросили $41,78 млн в токенах CERE, оставив инвесторов с обрушением цен на 99,8%.
Судебные иски и их последствия
Многолетнее преследование федеральными прокурорами крипто-схемы с отмыванием торговли вылилось в Силиконовую долину, где Бао теперь сталкивается с двумя федеральными исками о рэкете на общую сумму $157 миллионов за предполагаемое мошенничество в Cere Network.
Гражданские дела основываются на американском преследовании, в ходе которого основатель Gotbit Ltd. Алексей Андрюнин признал себя виновным в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств.
Судебные документы, изученные такими изданиями, как International Business Times, сообщают, что инвесторы подали два отдельных иска по RICO в Северном округе Калифорнии, в которых названы Бао, генеральный директор Cere Фред Цзин и другие инсайдеры.
Суммы исков
Первый иск, поданный инвесторской группой Goopal Digital Limited, связанной с Гонконгом, требует $100 миллионов в качестве компенсации, в то время как второй иск от инвестора из Сан-Франциско Йозефа Ква требует $57 миллионов, что в сумме составляет $157 миллионов.
Обвинения против Cere Network
Оба иска утверждают, что Цзин использовал маркет-мейкера Gotbit для организации сделок с отмыванием на день запуска токена CERE в ноябре 2021 года, создавая фальшивый объем для маскировки массовой распродажи инсайдеров.
Утверждается, что Cere привлекла около $42,96 миллиона от более чем 5,000 инвесторов, прежде чем Цзин и его сообщники якобы сбросили примерно $41,78 миллиона в CERE на биржах.
Падение цен на токены
Согласно данным о ценах от таких сервисов, как CoinMarketCap и CryptoRank, CERE кратковременно торговался около исторического максимума около $0,47 в начале ноября 2021 года, но с тех пор упал до примерно $0,00061, что составляет снижение более чем на 99,8%.
Роль Брэд Бао
Бао, который стал соучредителем компании по прокату самокатов Lime в 2017 году, вошел в совет Cere и, согласно искам, использовал свои креденциалы из Силиконовой долины для привлечения капитала.
Иски утверждают, что он получал гонорары директоров и раннюю долю CERE, одобрял финансовые переводы на счета, контролируемые Цзиным, и использовал свою репутацию, чтобы успокоить инвесторов.
Контрольные требования и потерянные средства
Иск Ква добавляет так называемые требования «контрольного лица» в соответствии с Разделом 20(a) Закона о ценных бумагах, стремясь привлечь Бао к ответственности как к лицу, которое осуществляло полномочия над организацией, предположительно нарушившей федеральные законы о ценных бумагах.
Оба иска также подробно описывают около $16,6 миллиона в казначейских фондах Cere, которые якобы были потеряны в высокорисковых ставках DeFi.
Заключение
Для регуляторов дела Cere находятся на пересечении правоприменения в области ценных бумаг и уголовного преследования за манипуляции на рынке. Поскольку SEC продолжает рассматривать многие предложения токенов как потенциальные незарегистрированные ценные бумаги, токен, который потерял более 99,8% своей стоимости, вероятно, останется в их поле зрения.
