Мошенничество с криптовалютой в Нью-Йорке
Мужчина из Нью-Йорка, который выдавал себя за известных криптоинфлюенсеров, чтобы обмануть инвесторов, отправляется в тюрьму. Номан Салим, 39 лет, из Квинса и Левиттауна, был приговорен к 15 месяцам лишения свободы, за которыми последуют три года условного освобождения, за участие в схеме мошенничества с использованием электронных средств, сообщила во вторник прокуратура США по округу Мэриленд.
Судья окружного суда США Дебора К. Часаноу вынесла приговор.
Схема мошенничества
С декабря 2020 года Салим выдавал себя за популярных онлайн-криптоинфлюенсеров, чтобы завоевать доверие жертв, убеждая их отправлять криптовалюту на кошельки, которые он контролировал. Как только он получал средства, он прекращал контакт и исчезал.
Салим создал аккаунты в Telegram, копируя двух известных инфлюенсеров, привлекая тысячи подписчиков в публичный канал. Затем он взимал около 500-600 долларов в криптовалюте за доступ к «VIP»-каналу, где участники могли напрямую общаться с ним, полагая, что разговаривают с настоящим инфлюенсером.
Обман и последствия
В этом канале он рекламировал вознаграждения за стекинг на срок от 30 до 90 дней, утверждая, что чем больше инвесторы вложат, тем больше заработают. Однако он никогда не выполнял свои обещания.
Стекинг криптовалюты обычно включает блокировку токенов для обеспечения безопасности блокчейна в обмен на доходность, часто в диапазоне от 5% до 20%.
В общей сложности Салим получил как минимум 1,4 миллиона долларов в криптовалюте и наличными, включая средства от жертвы в Мэриленде, согласно судебным документам. Правительство вернуло большую часть из них, сообщили прокуроры, после того как он признал себя виновным в сентябре прошлого года.
Заключение
Дело, расследуемое полевым офисом ФБР в Балтиморе, является последним примером уголовного преследования в США, нацеленным на мошенничество, замаскированное под жаргон криптовалюты, где мошенники используют имена доверенных фигур и соблазн пассивного дохода, чтобы отделить инвесторов от их средств.
