Расследование Светланы А.
Французские власти начали формальное расследование в отношении Светланы А., гражданки Франции, родившейся в России, по подозрению в манипуляциях с криптовалютой Verasity (VRA), которые могли финансировать покупки недвижимости на сумму десятки миллионов евро в Дубае. Как сообщает Le Monde, Светлана А. была арестована в июле в Альпах-Маритим и позже помещена под следствие по решению следственного судьи в Париже. Национальная финансовая прокуратура Франции подтвердила, что она подозревается в организованном мошенничестве, отмывании доходов от налогового мошенничества и уголовном сговоре.
Подозрения в мошенничестве
Следователи подозревают Светлану А. и ее британского партнера, идентифицированного как Роберт Х., в причастности к предполагаемому организованному мошенничеству, связанному с манипуляцией обменным курсом криптовалюты. Власти исследуют, могли ли доходы от этой деятельности быть использованы для финансирования ее недвижимости в Дубае. Le Monde указывает, что токен VRA от Verasity, запущенный в 2018 году, находится под расследованием. В весной 2021 года цена VRA увеличилась примерно в 65 раз за два с половиной месяца, прежде чем резко упасть.
Данные о ценах и транзакциях
Французские следователи пока не обнародовали конкретные доказательства манипуляций с ценами, такие как транзакции, кошельки, биржи или контрагенты, которые могли быть задействованы в подозреваемой схеме. Данные CoinGecko показывают, что VRA достиг исторического максимума в $0.08621 31 октября 2021 года, но сейчас торгуется значительно ниже этой отметки. Токен также испытал резкие колебания цен вне периода, который исследуют следователи. Например, в мае 2025 года VRA вырос на 45% за одну сессию и увеличился более чем на 250% от своего месячного минимума.
Недвижимость в Дубае
Расследование касается подозрительных действий, связанных с более ранней деятельностью VRA. Следователи изучают источник средств, стоящих за крупным портфелем недвижимости в Дубае, связанным со Светланой А. По данным Le Monde, она потратила более 50 миллионов евро только в 2022 году на приобретение около 100 квартир и трех роскошных вилл. Многие из этих объектов были сданы в аренду, что принесло как минимум 4 миллиона евро совокупного дохода между 2022 и 2025 годами.
Объекты недвижимости
Среди объектов недвижимости, которыми владела Светлана А., были Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower и MBL Royal. В нескольких зданиях она владела до десяти единицами, а одна сделка касалась целого жилого здания. В июне 2022 года Светлана А. заплатила 68 миллионов дирхамов (примерно 17,4 миллиона евро) за Amara Residences, пятиэтажное здание с 73 квартирами и коммерческими площадями. Позже записи о собственности изменились, и здание было передано без оплаты в феврале 2024 года компании из Абу-Даби Sempios Holdings.
Связи с Verasity
Дубай стал крупным центром для бизнеса с цифровыми активами и финансовых услуг. В отдельном репортаже crypto.news сообщалось о расследовании, связанном с предполагаемой международной сетью отмывания криптовалют на сумму 7,1 миллиона долларов. Однако нет публичных доказательств, связывающих это расследование со Светланой А., Робертом Х. или Verasity.
Публичные патентные записи показывают связи между Светланой Астаховой и технологиями, связанными с Verasity. В частности, патент на систему вознаграждения за просмотр видео указывает на Роберта Джеймса Марка Хайна и Светлану Астахову как изобретателей. Другой патент Verasity также идентифицирует Роберта Джеймса Марка Хайна как изобретателя технологии, связанной с системой Proof of View. Собственные материалы Verasity утверждают, что RJ Mark остается единственным основателем компании.
Статус расследования
Светлана А. ранее была единственным акционером Veraviews Limited, но в июле 2023 года прекратила быть лицом с значительным контролем над компанией. Le Monde также сообщает, что три юридические фирмы, представляющие Verasity, отправили официальные уведомления о конфиденциальности документов, полученных из корпоративных записей Абу-Даби.
Расследование Национальной финансовой прокуратуры было передано Национальной бригаде по борьбе с налоговым мошенничеством Франции. Обвинения остаются под судебным расследованием, и о каких-либо осуждениях пока не сообщалось. Согласно французской процедуре, «mise en examen» — это формальный статус, который не является признанием вины. Дело может быть закрыто или передано в суд в зависимости от собранных доказательств.
Бывший адвокат Светланы А., Оливье Блюш, заявил, что между ее активами недвижимости и деятельностью Verasity «нет связи». Он утверждает, что она не владела токенами VRA и никогда не занимала должность в группе Verasity.
