Возвращение Эдварда Зимбарди в США
Эдвард Зимбарди, предполагаемый оператор схемы Понци с криптовалютой на сумму 165 миллионов долларов, вернулся в Соединенные Штаты 14 августа после депортации властями Фиджи, сообщили федеральные прокуроры в понедельник. Зимбарди, 59 лет, из Флауэри-Бранч, штат Джорджия, сталкивается с 12 обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств, 12 обвинениями в отмывании денег и одним обвинением в заговоре с целью отмывания денег. Обвинительный акт был вынесен федеральным большим жюри в Северном округе Джорджии 8 июля.
Обвинения и детали схемы
Офис прокурора США сообщил, что Зимбарди ожидается на заседании у федерального судьи в Лос-Анджелесе 17 августа. Прокуроры планируют добиваться его задержания до начала дела в Джорджии. На момент публикации не было обнаружено публично доступного приказа, подтверждающего результаты этого слушания. Обвинения являются предположениями, и Зимбарди считается невиновным, пока прокуроры не докажут его вину вне разумных сомнений.
Согласно сообщению Министерства юстиции, Зимбарди создал и продвигал инвестиционную операцию под названием «The Crypto Program» с июня 2022 года по август 2023 года. Рекламные видео и веб-сайты якобы описывали программу как возможность покупки пакетов цифровой рекламы. Инвесторам обещали гарантированные ежемесячные доходы в 25%. Участникам предписывалось отправлять криптовалюту на кошельки, которые, по словам прокуроров, Зимбарди тайно контролировал. Тысячи инвесторов перевели более 165 миллионов долларов на эти адреса в ходе операции.
Схема Понци и личные расходы
Прокуроры утверждают, что обещанные рекламные пакеты не были куплены. Вместо этого Зимбарди якобы использовал деньги от более поздних участников для выплаты доходов более ранним инвесторам, что является характерной чертой схем Понци. Основные адреса криптовалюты и полные записи транзакций обвинительного акта не были опубликованы. Министерство юстиции также не идентифицировало цифровые активы, которые использовали инвесторы, или раскрыло, сколько криптовалюты власти восстановили.
Зимбарди якобы вложил более 34 миллионов долларов средств инвесторов в рискованные сделки с иностранной валютой, которые привели к значительным убыткам, хотя точная сумма убытков не была предоставлена. Обвинительный акт также утверждает, что Зимбарди потратил как минимум 10 миллионов долларов на личные расходы, включая дом для своего сына, роскошные автомобили и алименты бывшей жене.
Предыдущие дела и расследование
Дело напоминает другие федеральные преследования, связанные с обещанными фиксированными доходами и более поздними средствами инвесторов. Как ранее сообщало crypto.news, федеральные власти предъявили обвинения руководителю из Флориды по отдельной предполагаемой инвестиционной операции на 328 миллионов долларов, которую прокуроры также охарактеризовали как схему Понци с криптовалютой.
«The Crypto Program» якобы обанкротился в августе 2023 года, оставив инвесторов без возможности вернуть свои средства.
Прокуроры заявили, что Зимбарди позже путешествовал через Гавайи, Фиджи и другие места. Следователи утверждают, что он узнал о расследовании ФБР и сбежал на Фиджи в июле 2025 года, где оставался более одного года.
Депортация и дальнейшие шаги
Власти Фиджи депортировали Зимбарди 14 августа после того, как узнали о федеральных обвинениях. ФБР и Государственный департамент США координировали его возвращение с министерством иммиграции и полицией Фиджи. Дело также получило помощь от SEC, CFTC, Департамента финансовой защиты и инноваций Калифорнии, секретаря штата Джорджия и других американских агентств.
Немедленные следующие шаги включают передачу Зимбарди или его появление в Северном округе Джорджии, официальное заявление и решение о том, останется ли он под стражей до суда. Прокуроры также должны раскрыть доказательства в соответствии с федеральными уголовными процедурами.
ФБР открыл специальный портал для людей, которые инвестировали в The Crypto Program. Потенциальные жертвы могут предоставить контактные данные и информацию о своих транзакциях. ФБР заявило, что позже может запросить подтверждающие документы для процедур возмещения.
Подача не гарантирует возврат средств, и любое возмещение будет зависеть от результатов судебного разбирательства, подтвержденных убытков и восстановимых активов.
Помощник прокурора США Бетани Л. Руперт ведет дело. ФБР возглавляет расследование с помощью федеральных, государственных и фиджийских властей.
