Финансовая разведка Эфиопии и регулирование криптовалют
Финансовая разведка Эфиопии начинает работу над регулированием криптовалют, несмотря на их продолжающийся запрет в стране. Как сообщает издание The Reporter Ethiopia, финансовая разведка объявила о подготовке к регулированию виртуальных валют, несмотря на их незаконный статус согласно действующему законодательству Эфиопии.
Обсуждение новых рисков на заседании ESAAMLG
Об этом на недавнем заседании Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) в Аддис-Абебе заявил директор Финансовой разведки Мулукен Амаре. На собрании собрались представители органов финансовой безопасности из разных стран региона для обсуждения новых рисков в финансовом секторе, включая проблемы, связанные с виртуальными активами.
Сотрудничество с международными партнерами
Подготовительные усилия проводятся в сотрудничестве с международными партнерами, среди которых Организация Объединенных Наций, Россия и государства-члены ESAAMLG. Обучение нацелено на оснащение финансовых следователей и специализированных подразделений знаниями и навыками, необходимыми для выявления и противодействия незаконному использованию криптовалют, такому как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма. Региональная обеспокоенность по поводу злоупотреблений виртуальными валютами стала ключевым двигателем этих инициатив.
«В нашем регионе действуют различные террористические группировки, такие как Аль-Шабаб, Аль-Каида, ИГИЛ и Даиш. Эти организации все чаще прибегают к виртуальным валютам для сбора и транспортировки средств,» — сказал Мулукен Йирга, старший юридический советник ESAAMLG.
Сложности с контролем транзакций
Несмотря на то, что торговля криптовалютами официально запрещена в Эфиопии, некоторые транзакции все же могут происходить в стране. Тем не менее, Амаре подчеркнул, что нельзя предполагать, что все операции с виртуальными валютами являются преступными, если они не связаны с другими правонарушениями, такими как финансирование терроризма или мошенничество.
«Поскольку технология криптовалют все еще новая, некоторые транзакции могут быть законными. Тем не менее, нельзя считать все такие операции незаконными. Официальная валюта Эфиопии — бирр, и любые виртуальные транзакции, проведенные в других валютах, не имеют законной силы. Если такие транзакции связаны с преступной деятельностью, например, терроризмом или другими незаконными действиями, будет проведено соответствующее расследование,» — отметил Мулукен Амаре.
Необходимость регулирования криптовалют
Независимо от того, будут ли виртуальные валюты в конечном итоге легализованы или останутся под запретом, чиновники ясно выразили необходимость наличия механизмов для их эффективного регулирования или применения существующих запретов.
