Новый раунд штрафов для бирж виртуальных активов в Южной Корее
Финансовый регулятор Южной Кореи готовит новый раунд штрафов для местных бирж виртуальных активов, усиливая свою кампанию против нарушений антиотмывочного законодательства (AML), которые, по мнению регуляторов, угрожают целостности быстрорастущего крипторынка страны. Ожидается, что финансовые власти наложат как институциональные, так и индивидуальные санкции, а также штрафы на крупные торговые платформы, нарушившие обязательства по борьбе с отмыванием денег, согласно местному отчету, опубликованному в понедельник.
Проверки и санкции от FIU
Финансовая разведывательная служба Кореи (FIU) рассматривает дела в порядке своих проверок на месте, эффективно используя подход «первый пришел — первый вышел». FIU готовит санкции после завершения проверок крупных бирж. В отчете говорится, что FIU планирует наложить санкции на оставшиеся крупные биржи после того, как уже приняла меры против Dunamu, оператора Upbit. С прошлого года служба проводила проверки на Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX, чтобы проверить соблюдение правил, таких как проверки «Знай своего клиента» и отчетность о подозрительных транзакциях. Большая часть полевых работ уже завершена, и сейчас проводятся юридические проверки и заседания санкционных комитетов.
Ожидания и последствия
Поскольку FIU следует последовательности своих проверок, рынки ожидают, что решения будут приниматься примерно в том же порядке, в котором проходили визиты. Dunamu была проверена в августе прошлого года, за ней последовали Korbit в октябре, GOPAX в декабре, Bithumb в марте этого года и Coinone в апреле. Bithumb может быть отодвинута в очереди после дополнительной проверки ее операций с ордерной книгой. Ожидаются санкции, аналогичные прецеденту с Dunamu, с аналогичными штрафами впереди. Процесс будет напоминать случай с Dunamu, где чиновники сначала приняли решение о персональных и институциональных санкциях, а затем подтвердили размер штрафа. В феврале FIU выдала дисциплинарное предупреждение генеральному директору Dunamu и приостановила биржу на три месяца от новых депозитов и выводов средств за нарушения Закона о специальных финансовых транзакциях. 6 ноября был наложен штраф в размере 35,2 миллиарда вон.
Будущее регулирования крипторынков
Участники отрасли ожидают аналогичных выводов по оставшимся биржам, учитывая, что инспекторы проверяли в целом одни и те же меры по борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что регуляторы объявят о дальнейших институциональных и персональных санкциях, наряду с крупными денежными штрафами. Чиновники и наблюдатели за рынком сигнализировали, что общие штрафы по группе могут достичь сотен миллиардов вон, хотя окончательные суммы будут зависеть от количества и серьезности нарушений на каждой платформе.
Строгий контроль и налоговый режим
Крипторынки сталкиваются с более строгим контролем, пока процесс санкций в Корее продолжается. С четырьмя биржами, которые все еще ждут решений, FIU вряд ли завершит свой календарь санкций в этом году. Большинство оставшихся действий ожидается завершить в первой половине следующего года, что сохранит регуляторное давление в период, когда глобальные крипторынки уже адаптируются к более строгому контролю.
Усиление контроля происходит на фоне возобновившейся неопределенности в Южной Корее относительно давно ожидаемого налогового режима для криптовалют. Чиновники предупреждали, что страна все еще далека от готовности начать налогообложение виртуальных активов к запланированной дате в январе 2027 года, ссылаясь на недостатки в инфраструктуре и недостаток подробных рекомендаций. После пяти лет политических дебатов, технического планирования и повторных отсрочек разговоры о четвертой отсрочке вернулись в повестку дня. Параллельно политики пытаются показать, что они все еще открыты для инноваций. Правящая Демократическая партия недавно создала новую рабочую группу по криптополитике, которая, по ее словам, будет «способствовать росту» цифровых активов и блокчейна.
