Южнокорейский суд подтверждает тюремные сроки для крипто-трейдеров
Южнокорейский апелляционный суд подтвердил тюремные сроки для группы крипто-трейдеров, которые использовали ками-дзи премию для получения прибыли в тысячи долларов. Как сообщает Nocut News, Уголовный департамент Даегу утвердил все приговоры, кроме одного. 43-летний лидер группы рискует провести в тюрьме до трех лет.
Кими-дзи премия: апелляция не удалась
Тем не менее, судья отменил один из приговоров трейдеров. На первоначальном судебном процессе этому лицу (имя не раскрывается по юридическим причинам) был назначен условный срок в 18 месяцев. Однако председательствующий судья О Док-сик постановил 12 июня, что этот приговор был «чрезмерно мягким» и вместо этого отправил трейдера в тюрьму на 18 месяцев.
Все трейдеры были признаны виновными в нарушении Закона о подаче отчетности, использовании информации о конкретных финансовых транзакциях и Закона о валютных операциях. Суд рассмотрел доказательства того, что группа незаконно ввезла в страну иностранную валюту на сотни миллиардов вон, перепродавая криптоактивы, которые они приобрели в Японии.
Прокуроры объяснили, что группа действовала совместно с японскими инвесторами. Они разработали тщательно продуманный план по эксплуатации кими-дзи премии, в то время как цены на Bitcoin (BTC) в Южной Корее значительно превышали японские. Спрос рос, так как объемы торговли на внутренних криптобиржах увеличивались.
Прокуроры заявили, что группа незаконно ввезла около 400 миллиардов вон (296 миллионов долларов) иностранной валюты через международные границы. Заграничные инвесторы оплатили группе около 27 миллиардов вон (почти 20 миллионов долларов) за их услуги.
Трейдеры отрицают свою вину
Ответчики отвергли все обвинения, утверждая, что их транзакции не могут быть классифицированы как «капитальные операции», так как они касались криптовалюты, а не наличных денег. Таким образом, эти сделки не подпадали под действие стандартных законов о декларациях.
Однако апелляционный суд отклонил эти доводы. Судья постановил, что ответчики «воспользовались ценовыми различиями между странами для виртуальных активов, чтобы экспортировать иностранную валюту и получать комиссионные». Судья добавил, что первоначальный приговор «представляется уместным». Юстиция О отметила, что суд не обнаружил «никаких других доказательств«, которые могли бы требовать изменения приговора.
Тем не менее, в случае трейдера, который был отправлен в тюрьму вместо получения условного срока, суд пояснил, что хотя это лицо получило чуть более 4000 долларов в «комиссионных», характер его преступления был серьезным. Суд услышал, что этот трейдер занимал важную роль в бизнес-сообществе и использовал прокладочные компании для совершения преступления. Судья пояснил:
… дальнейшие детали высказываний судьи…
