Приговор в Южной Корее за отмывание денег с использованием Tether
Южнокорейский суд приговорил двоих граждан Вьетнама к тюремному сроку за использование Tether (USDT) в рамках транснациональной схемы отмывания денег. Оба обвиняемых использовали этот стейблкоин, привязанный к доллару США, для вывода средств, полученных в результате мошенничества с голосовым фишингом.
Судебное разбирательство завершилось 22 июня, когда преступники были приговорены к двум годам лишения свободы.
Согласно информации от Financial News, уголовный отдел Восточного окружного суда Сеула, под председательством судьи Ли Чжонг-хёна, установил наказание для обоих обвиняемых. Ответчики были идентифицированы как студенты колледжа по имени Дионг (23 года) и безработный по имени Фам (также 23 года).
Методы мошенничества и отмывания денег
Суд признал их виновными в нарушении специального законодательства о предотвращении телекоммуникационных и финансовых мошенничеств. Прокуроры сообщили, что Дионг и Фам впервые вступили в связь с мошеннической группой в октябре прошлого года, когда их привлекли через открытый чат в Telegram.
Организаторы группы сообщили Дионгу и Фаму, что им необходимо получать доходы от мошеннических операций с голосовым фишингом в корейских вонах и использовать эти деньги для покупки USDT. Затем они отправляли эти средства на криптовалютный кошелёк, принадлежащий члену группы, проживающему во Вьетнаме. В качестве вознаграждения группа выплачивала им комиссионные от 50,000 вон (примерно $36.44) до 100,000 вон (примерно $72.88) за каждые 10 миллионов вон ($7,288) USDT, которые они отправляли.
Судья отметил, что «наказание неизбежно» и упомянул, что группа мошенников с голосовым фишингом успешно обманула жертв в Южной Корее на значительные суммы, получая денежные переводы.
Рост преступлений, связанных с криптовалютами
Сотрудники группы часто звонят людям, выдавая себя за курьеров по доставке кредитных карт, сотрудников страховых компаний, работников Налоговой службы и даже прокуроров. Обычно они заявляют, что звонят, чтобы проверить безопасность банковских счетов жертв. Группа также применяла различные методы отмывания денег, привлекая сообщников из Узбекистана и Вьетнама.
Судья отметил, что более строгий приговор не был вынесен, так как ни один из обвиняемых не имел предыдущих преступных записей в Южной Корее. Тем не менее, он добавил, что преступления, связанные с USDT, становятся всё более распространёнными в стране вместе с растущей популярностью этого стейблкоина. В этом году наблюдается значительный рост числа поддельных сделок с USDT и случаев краж.
