Klage gegen BitMEX
Die Kryptowährungsbörse BitMEX sieht sich einer Klage über 20 Millionen £ gegenüber, die von dem britischen Softwareingenieur Lewis Barber eingereicht wurde. Er behauptet, das Unternehmen habe zwischen 2018 und 2022 nicht autorisierte Derivate-Handelsangebote für Kunden im Vereinigten Königreich bereitgestellt. Laut einem Bericht von The Guardian vom 14. Oktober hat Barber die Klage beim High Court in London gegen HDR Global Trading Limited, den auf den Seychellen ansässigen Betreiber von BitMEX, eingereicht. Barber fordert die Rückgabe von Bitcoin, die er beim Handel mit Kryptowährungsderivaten verloren hat, oder eine Entschädigung in entsprechender Höhe. Die Klage war dem Unternehmen nicht formell zugestellt worden, als die Vorwürfe öffentlich wurden.
Kern der Klage
Barbers Klage konzentriert sich auf Kryptowährungsderivate, Finanzverträge, die es Investoren ermöglichen, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte direkt zu besitzen. Diese Produkte beinhalten oft Hebel, was potenzielle Gewinne und Verluste erhöht. Durch seine Handelsaktivitäten auf BitMEX behauptet Barber, zwischen 2018 und 2022 Bitcoin im Wert von etwa 20 Millionen £ verloren zu haben. Seine Anwälte argumentieren, dass die Börse nicht über die erforderliche Genehmigung der Financial Conduct Authority (FCA) verfügte, um die umstrittenen Investitionsdienstleistungen für Kunden im Vereinigten Königreich anzubieten.
Die Klage stützt sich auf das Financial Services and Markets Act 2000, insbesondere auf Bestimmungen, die sich mit Vereinbarungen befassen, die von Unternehmen getroffen werden, die regulierte Aktivitäten ohne die erforderlichen Genehmigungen durchführen. Die Gesetzgebung sieht vor, dass bestimmte Vereinbarungen, die nicht autorisierte regulierte Aktivitäten betreffen, nicht durchsetzbar sein können. Unter bestimmten Bedingungen können betroffene Kunden die Rückgabe von Geld oder Eigentum verlangen, das durch solche Vereinbarungen übertragen wurde. Barbers Anwälte sind der Ansicht, dass die Bestimmungen auf seine Kryptowährungshandelsgeschäfte anwendbar sind.
Rechtliche Entwicklungen
Das Gericht hat noch nicht entschieden, ob BitMEX gegen die geltenden Regeln verstoßen hat oder ob der Investor Anspruch auf Rückerstattung seiner Verluste hat. Die umstrittenen Transaktionen betrafen gehebelte Kryptowährungsderivate und unbefristete Futures, Produkte, die es Händlern ermöglichen, Positionen mit geliehenem Kapital einzugehen. Solche Verträge können erhebliche Verluste verursachen, wenn sich die Preise gegen die gehebelten Positionen bewegen.
Die Klage enthält Vorwürfe darüber, wie BitMEX seine Handelsdienstleistungen potenziellen Kunden vermarktet hat. Barbers Anwälte behaupten, die Börse habe internationale Werbekampagnen durchgeführt, ohne das Vereinigte Königreich auszuschließen. Die Einreichung bezieht sich speziell auf eine Anzeige, die am 3. Januar 2019 in The Times veröffentlicht wurde. Das rechtliche Team argumentiert, dass die Werbeaktivitäten des Unternehmens seine Bemühungen zur Kundengewinnung in Großbritannien unterstützten, obwohl es angeblich nicht über die erforderlichen regulatorischen Genehmigungen für bestimmte Derivateprodukte verfügte.
FCA-Warnung und mögliche Auswirkungen
Die Klageschrift verweist auf eine FCA-Warnung, die um den 3. März 2020 herum herausgegeben wurde. Laut der berichteten Einreichung warnte der Regulierer, dass BitMEX möglicherweise regulierte Investitionstätigkeiten im Vereinigten Königreich ohne Genehmigung durchgeführt hat. Barbers Anwälte sind der Meinung, dass die Transaktionen daher den Rechtsmitteln unter britischem Finanzdienstleistungsrecht unterliegen. Die FCA-Warnung, die in der Klage zitiert wird, ist jedoch selbst kein Gerichtsbeschluss, der besagt, dass die umstrittenen Verträge rechtswidrig waren.
„Dies ist eine erhebliche Klage bezüglich der Verluste, die Lewis über mehrere Jahre erlitten hat“, sagte Gareth Keillor, ein Partner bei Seladore Legal, der Barber vertritt.
Keillor deutete an, dass andere Kunden im Vereinigten Königreich möglicherweise ähnliche Vereinbarungen mit der Plattform getroffen haben, obwohl die Erfolgsaussichten separater Ansprüche von den individuellen Handelsaufzeichnungen und Umständen abhängen würden. Die rechtlichen Schritte wurden Wochen nachdem BitMEX seine Kryptowährungsbörse eingestellt hatte, öffentlich. Die auf den Seychellen ansässige Plattform schloss am 23. September 2026 freiwillig nach einer strategischen Überprüfung ihres Geschäfts. Die Schließung beendete ihre Handelsdienstleistungen, verhinderte jedoch nicht, dass rechtliche Ansprüche gegen das betreibende Unternehmen erhoben wurden.
Reaktion von BitMEX
Barber nannte HDR Global Trading Limited als Beklagten in den Verfahren vor dem High Court. Als Reaktion auf die berichtete Klage erklärte ein BitMEX-Sprecher:
„Es wurde keine solche Klage gegen HDR Global Trading Limited zugestellt.“
Die Erklärung bezog sich auf die formelle Zustellung der Klage und gab keine detaillierte Antwort auf die Vorwürfe bezüglich der regulatorischen Genehmigung im Vereinigten Königreich. Die Einreichung von Verfahren und deren formelle Zustellung an einen Beklagten sind separate rechtliche Schritte. Die Zustellung gibt dem Beklagten normalerweise Kenntnis von dem Fall und die Möglichkeit, innerhalb des geltenden Gerichtstermins zu reagieren.
Barbers Anwälte deuteten an, dass die Verfahren Konsequenzen für andere ehemalige Kunden haben könnten, die ähnliche Produkte über BitMEX gehandelt haben. Keillor sagte, andere Einwohner des Vereinigten Königreichs könnten vergleichbare Verträge abgeschlossen haben, warnte jedoch, dass eine mögliche Rückerstattung von den spezifischen Fakten und der Handelsgeschichte abhängt. Das rechtliche Team deutete an, dass die Verbindlichkeiten Hunderte Millionen Pfund erreichen könnten, wenn zusätzliche Investoren erfolgreiche Ansprüche erheben. Diese Schätzung stellt ein mögliches Szenario dar, das von Barbers Anwälten aufgeworfen wurde, nicht eine festgestellte Haftung oder Schadensersatzforderung.
Frühere rechtliche Probleme von BitMEX
Der jüngste Fall folgt früheren Durchsetzungsverfahren gegen BitMEX und seine Gründer in den Vereinigten Staaten. Im Juli 2024 bekannte sich HDR Global Trading Limited schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, nachdem Bundesstaatsanwälte den Betreiber der Börse beschuldigt hatten, kein angemessenes Anti-Geldwäsche-Programm aufrechtzuerhalten. Das US-Justizministerium bestätigte das Schuldbekenntnis und erklärte, dass das Unternehmen es versäumt habe, ausreichende Verfahren zur Kundenidentifikation und -konformität während der Durchführung von Geschäften mit Kryptowährungsderivaten zu etablieren.
Im Januar 2025 gab das Justizministerium bekannt, dass BitMEX mit 100 Millionen Dollar wegen des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz bestraft wurde. Die Strafe folgte dem Schuldbekenntnis des Unternehmens und umfasste eine zweijährige Bewährungszeit. Die Gründer von BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed, hatten sich zuvor 2022 schuldig bekannt, in verwandten Angelegenheiten gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Sie erhielten Geldstrafen und Strafen, die keine Haftstrafe erforderten. Präsident Donald Trump begnadigte die drei Gründer im März 2025.
Die früheren US-Verfahren betrafen die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften und Anforderungen zur Kundenidentifikation. Barbers Klage betrifft eine separate Frage, die die Genehmigung betrifft, die erforderlich ist, um bestimmte Finanzprodukte in Großbritannien anzubieten. In der Zwischenzeit sieht sich BitMEX einer weiteren zivilrechtlichen Klage in New York gegenüber, in der Investoren die Börse des Bitcoin-Diebstahls und Insiderhandels beschuldigten. Das Unternehmen hat diese Vorwürfe zurückgewiesen.
Ben Delo, einer der Gründer der Börse, hat in der britischen Politik gesonderte Aufmerksamkeit erregt, nachdem er eine Spende von 36 Millionen £ an Reform UK geleistet hat. Delo sagte, der Beitrag sei dazu gedacht, das zu unterstützen, was er als fairen politischen Wettbewerb bezeichnete.
Barbers Klage vor dem High Court zielt auf die Rückgabe von Bitcoin ab, die angeblich zwischen 2018 und 2022 durch den Handel verloren gingen, oder auf entsprechende Schadensersatzansprüche. Zum Zeitpunkt des Berichts vom 14. Oktober hielt BitMEX daran fest, dass die Verfahren nicht formell an HDR Global Trading Limited zugestellt worden waren.
