Einleitung
Die Insolvenzmasse von Celsius Network hat BitMEX auf Rückzahlung von 6.360,17 Bitcoin verklagt, die etwa 495 Millionen Dollar wert sind. Dies geschieht aufgrund von erzwungenen Liquidationen, die während des COVID-Marktesinbruchs im März 2020 durchgeführt wurden.
Klage und Vorwürfe
Die Klage, die am 12. September beim US-Insolvenzgericht für den Southern District of New York eingereicht wurde, beschuldigt mit BitMEX verbundene Unternehmen des Betrugs, der Vertragsverletzung und der ungerechtfertigten Bereicherung im Zusammenhang mit dem Liquidationssystem der Börse. Das Blockchain Recovery Investment Consortium hat den Fall in seiner Rolle als Prozessverwalter im Rahmen des Insolvenzplans von Celsius eingereicht.
„BitMEX hat seine Plattform und Liquidationsverfahren absichtlich so gestaltet, dass Sicherheiten liquidiert und eigene Kunden betrogen werden“, heißt es in der Klage.
Die Beklagten sind HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings und HDR Global Services. Diese Unternehmen operieren über mehrere Jurisdiktionen und haben Verbindungen zu Bermuda, den Cayman Islands, England, Hongkong, den Seychellen und den Vereinigten Staaten.
Details der Liquidationen
Laut der Klage verlor Celsius am 12. März 2020 1.325,84 BTC, als BitMEX seine Position liquidierte. Der Investmentfonds JST verlor am folgenden Tag weitere 5.034,33 BTC durch eine Liquidation und übertrug später seine Ansprüche an die Celsius-Masse. Die beiden Positionen waren so strukturiert, dass sie eine Rendite erzielten, wenn Bitcoin entweder seinen Wert hielt oder stieg, so die Insolvenzmasse.
Bitcoin fiel jedoch stark, als die globalen Märkte auf die Ausbreitung von Covid-19 reagierten, was zu einer der volatilsten Phasen in der Geschichte der Kryptowährung führte. Während dieser Unordnung sahen sich gehebelte Positionen an Derivatebörsen Margin Calls und erzwungenen Schließungen gegenüber.
Ansprüche und rechtliche Schritte
Celsius und JST behaupten, dass BitMEX mehr getan hat, als nur ihre Positionen zu schließen, um Handelsverluste zu decken, und dass die Börse die Kontrolle über Bitcoin-Sicherheiten übernahm, die hätte zurückgegeben werden sollen. Bei der etwa 77.800 Dollar Bewertung, die in der eingereichten Klage verwendet wurde, sind die insgesamt 6.360,17 BTC fast 495 Millionen Dollar wert.
Der Wert einer möglichen Rückforderung würde jedoch weiterhin von den Feststellungen des Gerichts und der Art der gewährten Erleichterung abhängen, da sich die Klage noch im Beschwerde-Stadium befindet. Der Prozessverwalter verfolgt das Bitcoin selbst, anstatt die Forderung auf seinen Dollarwert im März 2020 zu beschränken.
Vergleich mit anderen Klagen
Ähnliche Ansprüche tauchten in einer im Juli von BKX Services und dem Händler David Namdar eingereichten Sammelklage auf. Wie crypto.news zuvor berichtete, behaupteten die Kläger, dass BitMEX erzwungene Liquidationen inszenierte und 622,66 BTC behielt, die an die Kunden zurückgegeben werden sollten.
Die vorgeschlagene Sammelklage zielt darauf ab, berechtigte US-Händler zu vertreten, die BitMEXs Bitcoin-perpetual-swap-Produkte in Transaktionen seit dem 23. Juli 2018 genutzt haben. Die Klage von Celsius ist separat und betrifft Verluste aus dem März 2020, obwohl beide Fälle die Handhabung von Kunden-Sicherheiten während erzwungener Liquidationen durch die Börse in Frage stellen.
Hintergrund von Celsius Network
Die Verfolgung von BitMEX durch Celsius ist Teil der Rechtsstreitigkeiten, die von dem Chapter 11-Fall des Krypto-Kreditgebers hinterlassen wurden. Celsius fror im Juni 2022 die Abhebungen ein und beantragte im folgenden Monat Insolvenz, nachdem Verluste und Liquiditätsprobleme die Kunden daran hinderten, ihre Vermögenswerte abzurufen.
Gerichtsdokumente warfen später Fragen über die Diskrepanz zwischen den öffentlichen Ansprüchen des Kreditgebers und seinen Handelspraktiken auf. Celsius hatte Strategien wie Arbitrage, Carry-Trades und Funding-Rate-Harvesting als relativ risikoarme Möglichkeiten zur Generierung von Renditen für Einleger beworben.
Aktuelle Entwicklungen
Celsius begann mit der Umsetzung seines Rückzahlungsplans, nachdem ein Insolvenzrichter in New York seine Umstrukturierung genehmigt hatte. Im Januar 2024 begann das Unternehmen mit der Verteilung von Vermögenswerten im Rahmen eines Plans, der mehr als 3 Milliarden Dollar in Kryptowährung und anderen Vermögenswerten an Gläubiger bereitstellte.
Die Rückzahlungen an Gläubiger umfassten später Anteile an Ionic Digital, einem Bitcoin-Mining-Unternehmen, das durch die Umstrukturierung gegründet wurde. Ehemalige Celsius-Gläubiger erhielten etwa 37 Millionen Class-A-Aktien, und Ionic sicherte sich anschließend die Genehmigung der SEC für sein geplantes Nasdaq-Listing im Juli.
Eine dritte Auszahlungsrunde begann im August 2025 mit etwa 220,6 Millionen Dollar, die für berechtigte Gläubiger vorgesehen waren. Rückzahlungen, die durch die Insolvenzmasse erzielt werden, können Vermögenswerte zum Insolvenzprozess hinzufügen, obwohl die Klage gegen BitMEX keine Zahlung garantiert oder einen Zeitrahmen für die Lösung der Ansprüche festlegt.
Schlussfolgerung
Die Klage von Celsius ist die zweite Klage, die die Liquidationspraktiken von BitMEX in Frage stellt, seit die Börse im Juli angekündigt hat, dass sie schließen wird. BitMEX forderte die Kunden auf, Positionen abzubauen und Gelder abzuheben, bevor der Handel am 23. September endet.
Die Börse, die 2014 gegründet wurde, wurde bekannt für die Bereitstellung von hochgehebelten Kryptowährungsderivaten, einschließlich ihres Bitcoin-perpetual-swaps. Ihr Einfluss nahm später ab, als der Wettbewerb zunahm und regulierte Futures-Plattformen mehr institutionelles Geschäft gewannen.
BitMEX sah sich auch früheren Maßnahmen von US-Behörden gegenüber. Im Januar 2025 ordnete ein Bundesrichter an, dass HDR Global Trading eine strafrechtliche Geldstrafe von 100 Millionen Dollar zahlen muss, nachdem das Unternehmen zugegeben hatte, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.
