Chile zerschlägt Geldwäsche-Schema
Chile hat kürzlich ein Geldwäsche-Schema zerschlagen, das Millionen von Dollar in verschiedene Länder transferierte, darunter Venezuela, Kolumbien, die USA, Paraguay, Mexiko, Spanien und Argentinien. Die kriminelle Organisation Tren de Aragua nutzte Krypto-Assets, um einen Teil dieser Gelder zu waschen.
Operation Tren del Mar
Die chilenischen Behörden berichteten von der Zerschlagung von Tren del Mar, einer Operation, die von Tren de Aragua genutzt wurde, um Gelder in den USA und Lateinamerika zu waschen. Bei der Operation, die letzten Monat durchgeführt wurde, wurden 52 Personen festgenommen, die ein Netzwerk von Bankkonten und Krypto-Assets verwendeten, um illegal erworbene Gelder in das chilenische Finanzsystem einzuführen und sie dann in sieben andere Länder zu transferieren.
Hintergrund der Gelder
Laut Trinidad Steinert, dem regionalen Staatsanwalt von Tarapacá, wurden die gewaschenen Gelder durch Menschenhandel, Mord, Entführungen, Erpressung, Schleusung von Migranten, Drogenhandel und Geldstrafen erlangt. Berichten zufolge wurden über 13,5 Millionen Dollar für Tren de Aragua gewaschen, die aufgrund ihrer schnellen Expansion von Venezuela in andere Länder des Kontinents, einschließlich der USA, in den Schlagzeilen steht.
Taktiken der kriminellen Organisation
David Saucedo, ein mexikanischer Sicherheitsexperte, erklärt, dass die kriminelle Gruppe Taktiken von mexikanischen Kartellen übernommen hat, die als Pioniere die Nutzung von Kryptowährungen für Geldwäsche eingeführt haben. Im Gespräch mit DW sagte er:
„Wie Sie sich vorstellen können, gibt es in Venezuela keine größeren Kryptowährungstransaktionen, aber durch den Kontakt mit mexikanischen kriminellen Organisationen haben sie begonnen, Geldwäsche-Taktiken wie die Nutzung von Kryptowährungen anzuwenden.“
Saucedo betonte, dass Kryptowährungstransaktionen für diese Gruppen praktisch sind, um den Ursprung ihrer Gelder zu verschleiern:
„Sie sind schwer zurückverfolgbar, Transaktionen können ohne eine Spur durchgeführt werden, sie erfolgen elektronisch und erfordern keine physische Transaktion, Dokumente oder Bargeld.“
Internationale Reaktionen
Im vergangenen Jahr wurde die Organisation von der Office of Foreign Assets Control (OFAC) als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. Die OFAC behauptet, dass Tren de Aragua „lokale kriminelle Ökonomien in Südamerika infiltriert, transnationale Finanzoperationen etabliert“ und „Gelder durch Kryptowährung gewaschen hat.“
