OFAC News - Satoshi Brother

Federated Hermes startet Geldmarktfonds für GENIUS Act Stablecoin-Reserven

Einführung des neuen Geldmarktfonds Federated Hermes hat einen neuen Geldmarktfonds ins Leben gerufen, der speziell für das Management von Stablecoin-Reserven konzipiert ist. Dieses Produkt richtet sich an Emittenten von Zahlungstablecoins, die im

vor 1 Woche

Legal

GENIUS Act setzt Stablecoin-Emittenten unter Druck

Der GENIUS Act und seine Fristen Der GENIUS Act befindet sich in einer entscheidenden Regelungsphase, während Nutzer digitaler Dollar und Stablecoin-Emittenten bis zum 9. Juni 2026 Fristen für Kommentare zu den Vorschlägen

vor 2 Wochen

Legal

Chile zerschlägt ein 88 Millionen Dollar schweres Krypto-Wäsche-Netzwerk, das mit dem sanktionierten Tren de Aragua-Kartell verbunden ist

Ermittlung gegen Geldwäschegruppe Eine seit 2024 laufende Untersuchung hat eine 18-köpfige Geldwäschegruppe identifiziert, die mehrere Bankkonten, irreguläre Unternehmen und Krypto-Überweisungen nutzte, um Gelder aus den illegalen Aktivitäten des venezolanischen Kartells Tren de

vor 2 Wochen

Bitcoin·Legal

A7-Manager warnt: „Der Druck zur Einhaltung westlicher Vorschriften wird Russland vollständig in unabhängige digitale Zahlungen drängen“

Einführung Stanislav Lazarev, stellvertretender Generaldirektor für Vertrieb bei A7, ist der Überzeugung, dass sich das grenzüberschreitende Zahlungssystem zunehmend in Richtung unabhängiger Lösungen, einschließlich digitaler Vermögenswerte, entwickeln wird. Dies geschieht, da die Akteure

vor 3 Wochen

Legal

Klage fordert Tether auf, 344 Millionen Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern herauszugeben

Klage gegen Tether Der Anwalt Charles Gerstein reichte am Donnerstag eine Klage am Bundesgericht in Manhattan ein, um Tether zu zwingen, 344.149.759 USDT, etwa 344 Millionen Dollar, die an zwei von der

vor 1 Monat

Legal

Tether sieht sich gerichtlichem Druck ausgesetzt: Gefrorenes, mit Iran verbundenes USDT soll an Opfer übergeben werden

Einleitung Opfer, die Urteile gegen den Iran wegen unbezahlter US-Terrorforderungen erwirkt haben, haben ein Bundesgericht in Manhattan gebeten, Tether anzuweisen, 344.149.759 USDT zu übergeben. Diese Gelder befinden sich in zwei blockierten Tron-Wallets,

vor 1 Monat

Bitcoin·Legal

Tether friert 344 Millionen USDT ein, die mit Sanktionenumgehung und Betrugsmaschen in Verbindung stehen

Tether und die Herausforderungen durch Kriminalität Tether hat über 344 Millionen USDT eingefroren, die mit Sanktionenumgehung und Betrugsmaschen in Verbindung stehen. Dies unterstreicht die Rolle von Stablecoins sowohl als Kanäle für Kriminalität

vor 2 Monaten

Hack·Legal

US-Finanzministerium plant umfassende AML-Vorgaben für Dollar-Stablecoin-Emittenten

Neue Regelungen für Dollar-Stablecoins Das US-Finanzministerium plant neue Regelungen, die Dollar-Stablecoin-Emittenten dazu verpflichten, technische Kill-Switches zu integrieren und umfassende Programme zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) sowie zur Einhaltung von Sanktionsvorschriften im Stil

vor 2 Monaten

Legal

Seoul erwägt Sanktionen gegen Nordkorea nach US-Krypto-Durchgreifen

Südkorea überarbeitet Sanktionsrahmenwerk gegen Nordkorea Südkorea erwägt, sein Sanktionsrahmenwerk gegen Nordkorea zu überarbeiten, nur wenige Tage nachdem eine neue US-Sanktion die Krypto-Diebstahlsoperationen von Pjöngjang mit der Finanzierung von Waffen in Verbindung gebracht

vor 8 Monaten

Bitcoin·Hack·Legal

Die Zukunft von Kryptowährungen im Crosschain-Bereich hängt von der regulatorischen Bereitschaft ab

Einleitung Institutionelles Kapital überquert die Brücke nicht – es wartet auf den Compliance-Wächter. Während Crosschain-Transaktionen eine nahtlose, grenzüberschreitende Krypto-Wirtschaft versprechen, steigen regulatorische Hürden auf jeder Kette. Aufkommende Standards wie die Markets in

vor 9 Monaten

Legal

Chile geht gegen das Geldwäsche-Schema von Tren de Aragua vor

Chile zerschlägt Geldwäsche-Schema Chile hat kürzlich ein Geldwäsche-Schema zerschlagen, das Millionen von Dollar in verschiedene Länder transferierte, darunter Venezuela, Kolumbien, die USA, Paraguay, Mexiko, Spanien und Argentinien. Die kriminelle Organisation Tren de

vor 12 Monaten

Bitcoin·Legal

Tether blockiert 12,3 Millionen USDT in Verbindung mit verdächtigen Tron-Adressen

Tether’s Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten Tether, der Emittent der weltweit größten Stablecoin USDT, hat über 12,3 Millionen USDT an digitalen Vermögenswerten im Tron-Netzwerk eingefroren und setzt damit seinen Kampf gegen illegale Aktivitäten

vor 1 Jahr

Hack·Legal

OFAC

Tornado Cash-Entwickler Roman Storm wird vor Gericht gestellt, berichtet das DOJ

Tornado Cash gewinnt Rechtsstreit: Richter blockiert Finanzministerium bei der Wiederherstellung von Sanktionen

Finanzielle Aktionsgruppe identifiziert Jurisdiktionen mit Mängeln in der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung

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