Überprüfung des Binance-Abkommens
Das 4,3 Milliarden Dollar schwere Abkommen von Binance mit der US-Regierung steht Berichten zufolge erneut unter Prüfung durch Bundesstaatsanwälte. Das Justizministerium (DOJ) untersucht, ob die Krypto-Börse die Bedingungen ihrer Einigung aus dem Jahr 2023 eingehalten hat, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Tyson Duva, den Leiter der Strafabteilung des Ministeriums. Diese Überprüfung erfolgt im Rahmen einer Untersuchung, ob Binance möglicherweise wissentlich Transaktionen zugelassen hat, die gegen die US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen.
Ermittlungen und Beschlagnahmungen
Im September beantragten Staatsanwälte die Beschlagnahme von etwa 61 Millionen Dollar in Kryptowährungen, die Ermittler als aus illegalen iranischen Ölexporten stammend identifiziert haben und die über Binance-Konten abgewickelt wurden. Eine separate Untersuchung des Wall Street Journal ergab, dass Konten, die mit dem iranischen Finanzier Babak Zanjani verbunden sind, etwa 850 Millionen Dollar verarbeitet haben, von denen ein Teil möglicherweise mit dem Islamischen Revolutionsgarten des Iran in Verbindung steht.
Reaktionen des Justizministeriums
Duva bestätigte die Beteiligung des DOJ, machte jedoch keine Angaben dazu, dass Binance die Einigung verletzt hat, und es wurden keine neuen Anklagen gegen das Unternehmen oder seine Mitarbeiter erhoben. Sollte das DOJ einen Verstoß feststellen, könnte es die strafrechtliche Verfolgung über zuvor beigelegte Verhaltensweisen wieder aufnehmen. Bloomberg weist auf das Risiko neuer milliardenschwerer Strafen hin.
Schuldgeständnis von Binance
Binance und Gründer Changpeng Zhao bekannten sich im November 2023 schuldig, wobei die Börse zustimmte, etwa 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen. Das Abkommen umfasste eine dreijährige Überwachung durch die Forensic Risk Alliance sowie eine separate fünfjährige Aufsicht durch das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
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