Maßnahmen gegen illegales Peer-to-Peer-Krypto-Trading
Die FCA hat in Zusammenarbeit mit HM Revenue & Customs (HMRC) und der Metropolitan Police Service weitere Maßnahmen ergriffen, um illegales Peer-to-Peer-Krypto-Trading an mehreren Standorten in London zu unterbinden. Dabei wurden drei Räumlichkeiten ins Visier genommen, die verdächtigt werden, illegales Peer-to-Peer-Krypto-Trading zu betreiben. An allen drei Standorten wurden Unterlassungsaufforderungen ausgesprochen, die die Händler auffordern, jegliche verdächtigen illegalen Krypto-Geschäfte einzustellen.
Was ist Peer-to-Peer-Trading?
Peer-to-Peer-Trading bedeutet, dass Einzelpersonen Kryptowährungen direkt untereinander kaufen und verkaufen. Jeder, der dies geschäftlich im Vereinigten Königreich tut, benötigt eine entsprechende Registrierung. Derzeit gibt es keine bei der FCA registrierten Peer-to-Peer-Krypto-Unternehmen, die im Vereinigten Königreich tätig sind. Unregistrierte Peer-to-Peer-Krypto-Händler, die geschäftlich im Vereinigten Königreich agieren, können Kriminellen einen Weg bieten, um illegale Gelder zu bewegen und zu waschen. Indem sie außerhalb des Registrierungsregimes der FCA operieren, umgehen sie Kontrollen, die darauf abzielen, Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern.
Äußerungen von Behördenvertretern
Steve Smart, Executive Director für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der FCA, erklärte: „In Zusammenarbeit mit unseren Partnern verfolgen und stören wir weiterhin illegale Krypto-Aktivitäten. Jeder, der ein unregistriertes Peer-to-Peer-Krypto-Geschäft betreibt, sollte davon ausgehen, dass wir ihn im Blick haben.“
Detective Sergeant Sathish Alalasundaram von der Metropolitan Police Service fügte hinzu: „Die Strafverfolgungsbehörden und Partneragenturen arbeiten intensiv daran, kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu bekämpfen. Die komplexe Natur von Kryptowährungen, kombiniert mit der Geschwindigkeit, mit der Gelder über Jurisdiktionen hinweg bewegt werden können, stellt fortwährende Herausforderungen für die Ermittler dar. Während Kriminelle weiterhin ihre Methoden anpassen, entwickeln wir unsere Ermittlungsfähigkeiten und Störungstaktiken weiter, um diejenigen, die das Gesetz brechen, zur Rechenschaft zu ziehen.“
Fortlaufende Bemühungen der FCA
Diese Operation folgt auf Maßnahmen gegen illegale Peer-to-Peer-Krypto-Trading-Unternehmen im April. Die während dieser Operation gesammelten Beweise werden verwendet, um strafrechtliche Ermittlungen und andere Durchsetzungsmaßnahmen zu unterstützen. Die FCA hat eine Erfolgsbilanz im Umgang mit illegalen Krypto-Asset-Aktivitäten, einschließlich der Verfolgung und Unterstützung der Festnahme von zwei Personen, die verdächtigt werden, eine illegale Krypto-Börse zu betreiben. Die FCA arbeitet weiterhin mit ihren Partnern im Vereinigten Königreich und im Ausland zusammen, um Finanzkriminalität zu bekämpfen und Verbraucher zu schützen. Verbraucher können überprüfen, ob ein Krypto-Unternehmen korrekt bei der FCA registriert ist, indem sie die FCA-Website nutzen.
