Kryptowährungsbetrug in Florida
Ein Unternehmer aus Florida hat zugegeben, ein Kryptowährungsbetrug orchestriert zu haben, der Hunderte Millionen Dollar von Investoren abgezweigt hat. Der CEO von Goliath Ventures mit Sitz in Orlando, früher bekannt als Gen-Z Venture Firm, hat mehrere Bundesanklagen, darunter Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug, Drahtbetrug und Geldwäsche, eingeräumt, so das US-Justizministerium.
Das Ponzi-System
Das Schema funktionierte als klassisches Ponzi-System, das die Gelder neuer Investoren nutzte, um frühere Teilnehmer zu bezahlen, während Geld für persönliche Zwecke abgezweigt wurde. Bundesstaatsanwälte in Florida erläuterten, wie die Operation Opfer mit falschen Versprechungen über Gewinne aus Krypto-Investitionen anvisierte.
„Delgado lieferte betrügerische Informationen, um Investorengelder zu akquirieren, und gab dann seine unrechtmäßig erlangten Gewinne für seinen extravaganten Lebensstil aus.“
Wie in einer begleitenden zivilrechtlichen Vermögensbeschlagnahmeaktion dargelegt, hat die Vereinigten Staaten mindestens 400 Millionen Dollar identifiziert, die von Investoren an Goliath gezahlt wurden. Mit den Geldern der Opferinvestoren kaufte Delgado mindestens sechs Wohnimmobilien, jede im Wert von zwischen 1,15 Millionen und 8,5 Millionen Dollar, sowie Millionen Dollar an hochwertigen Fahrzeugen, Uhren und Schmuck, darunter Lamborghinis, Rolls-Royces, Rolex-Uhren, mehrere Dutzend Louis Vuitton Taschen, Geldbörsen, Gepäck und maßgefertigten Tiffany-Schmuck.
Opfer und weitere Informationen
Das FBI hat einen Fragebogen für potenzielle Opfer veröffentlicht, und Informationen über die Rechte der Opfer sowie bevorstehende Anhörungen sind hier verfügbar. Folgen Sie uns auf X, Facebook und Telegram. Verpassen Sie keinen Beat – abonnieren Sie, um E-Mail-Benachrichtigungen direkt in Ihr Postfach zu erhalten.
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