Verhaftungen im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug in Griechenland
Die griechische Polizei hat 17 Personen in einem mutmaßlichen Kryptowährungs-Investitionsschema verhaftet, von dem die Behörden schätzen, dass es mehr als 8 Millionen Dollar von mindestens 10.000 Teilnehmern gesammelt hat. Die Hellenische Polizei gab in einer Erklärung vom 2. Oktober bekannt, dass Ermittler in Katerini eine verdächtige Pyramidensystemoperation aufgedeckt haben, die Unternehmensstrukturen und eine Online-Plattform nutzte, um Kryptowährungsinvestitionen als legitim darzustellen.
„Die Ermittler behaupteten, dass die Plattform nicht die erforderliche Genehmigung hatte und versprach, das investierte Kapital innerhalb von 50 Tagen zu verdoppeln.“
ERT News berichtete, dass neun der verhafteten Verdächtigen Militärangehörige waren, darunter zwei Unteroffiziere, die angeblich Führungsrollen innehatten. Laut Informationen des Reporters Giorgos Gerafentis erhielten die Mitglieder Boni für die Gewinnung neuer Teilnehmer für die Plattform. Der Bericht beschrieb eine Hierarchie, in der angebliche Führer die Operation kontrollierten, während Rekruten halfen, weitere Investitionen anzuziehen.
Ermittlungen und Beschlagnahmungen
Bei Durchsuchungen von fünf Büros, neun Wohnungen und anderen Räumlichkeiten beschlagnahmte die Polizei 295.090 Euro, 32 Mobiltelefone, 28 Computer und 15 Tablets. Die Liste der Beschlagnahmungen umfasste auch 38 USB-Speichergeräte, 16 Speicherlaufwerke, Bankkarten und eine Geldzählmaschine. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten die Behörden 18 Opfer, deren Gesamteinlagen 55.970 Euro erreichten.
Die Polizei schätzte separat, dass mindestens 10.000 Personen der Plattform beigetreten waren. Laut der Mitteilung traten die verhafteten Verdächtigen vor die Staatsanwaltschaft Katerini, die sie an einen Ermittlungsrichter verwies.
Internationale Betrugsbekämpfung
In einem Bericht vom 29. August über 58 Festnahmen im Zusammenhang mit Krypto-Betrug beschrieb INTERPOL eine achtmonatige Operation, die sich gegen Finanznetzwerke richtete, die mit organisierten Verbrechergruppen in Westafrika verbunden waren. Laut der Agentur lief die Operation Jackal IV von November 2025 bis Juni 2026 und umfasste 22 Länder auf sechs Kontinenten, darunter die Vereinigten Staaten.
Die Ermittler untersuchten gefälschte Kryptowährungsinvestitionen, Romantikbetrug und Betrug mit Geschäftsemails sowie die Konten und Wallets, die zur Abwicklung der Erlöse verwendet wurden. Während Razzien in Johannesburg verhafteten die südafrikanischen Behörden 39 Personen, beschlagnahmten 2,67 Millionen Dollar und sperrten 257 Bankkonten.
Warnungen für Investoren
Für amerikanische Investoren, die auf mutmaßlich betrügerische Plattformen stoßen, warnt die FBI-Richtlinie zu Krypto-Investitionsbetrug, dass Betrüger möglicherweise frühe Abhebungen zulassen, um Vertrauen aufzubauen, bevor sie zu größeren Einzahlungen ermutigen. Laut dem Büro können gefälschte Plattformen attraktive Renditen anzeigen und professionell aussehende Kontoseiten, Login-Sicherheit und Kundenservice-Funktionen bereitstellen.
„Das FBI beschreibt diese Zahlungsforderungen als eine weitere Methode, um Geld von Opfern zu nehmen, und rät Personen, die Betrug vermuten, keine Gelder mehr zu senden.“
Das Büro warnt auch, dass Personen, die Kryptowährungen verloren haben, möglicherweise einen zweiten Ansatz von angeblichen Rückgewinnungsdiensten erleben. Solche Betreiber können sich als Strafverfolgungsbehörden, private Unternehmen oder Anwaltskanzleien ausgeben, während sie eine Zahlung zur Wiedererlangung fehlender Vermögenswerte verlangen.
