Krypto-Pyramiden-Schema in Griechenland zerschlagen
Die griechische Polizei hat ein nicht autorisiertes Krypto-Pyramiden-Schema zerschlagen, das über 10.000 Investoren um insgesamt etwa 9 Millionen Dollar betrogen hat. Die Betrüger hatten versprochen, das Geld der Anleger innerhalb von 50 Tagen durch automatisierten Handel mit künstlicher Intelligenz (AI) zu verdoppeln.
Details der Operation
Laut den Behörden wurde das massive Krypto-Pyramiden-Schema unter dem Deckmantel einer Vereinigung für künstliche Intelligenz, bekannt als Hellenic Artificial Intelligence Team Association oder AT Team Greece, betrieben. Am 30. September führte die Katerini Kriminalpolizei frühmorgens Razzien durch, bei denen 17 Personen, darunter zwei mutmaßliche Drahtzieher und mehrere Militärangehörige, festgenommen wurden. Neun weitere Verdächtige wurden in der offiziellen Akte genannt.
Um eine Illusion von Legitimität zu schaffen, richtete die Gruppe physische Niederlassungen in ganz Griechenland ein, unter anderem in Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki und Mytilene. Zudem organisierten sie soziale Veranstaltungen, öffentliche Sponsoren und wohltätige Spenden. Das Schema wurde als Plattform für Investitionen mit niedrigem Risiko und hoher Rendite beworben und versprach den Opfern, dass ein AI-gesteuertes automatisiertes Handelsalgorithmus ihr Geld in USDT oder USDC Stablecoins innerhalb von 50 Tagen verdoppeln würde. Während dieses Zeitraums waren die Investoren jedoch daran gehindert, Abhebungen vorzunehmen. Am 1. September wurden alle Abhebungsfunktionen unter dem Vorwand einer Strategieänderung vollständig eingefroren, wodurch die Gelder der Investoren blockiert wurden.
Polizeiliche Ermittlungen und Beschlagnahmungen
Die Polizei beschrieb die Plattform als ein klassisches Pyramiden-Schema, das ohne Genehmigung von Finanzaufsichtsbehörden operierte. Gelder von neuen Rekruten wurden verwendet, um Provisionen an frühere Mitglieder zu zahlen, während die Hauptgewinne in Offshore-Digitalbanken und Krypto-Wallets gewaschen wurden. Aufzeichnungen zeigen, dass die Organisation bis April 2025 gegründet wurde, bevor sie sich im ganzen Land ausbreitete. Während der vorläufigen Befragung berichteten 18 Opfer von kombinierten persönlichen Verlusten in Höhe von insgesamt 62.690 Dollar.
Die Polizeiarbeit erstreckte sich über fünf Büros, neun Wohnimmobilien und ein Hotel in großen Zentren, darunter Athen, Piräus, Patras und Ioannina. Während der Operation beschlagnahmten die Beamten 330.521 Dollar in bar sowie eine umfangreiche Sammlung digitaler Beweise, darunter 32 Mobiltelefone, 15 Tablets, 21 Laptops und sieben Desktop-Computer. Zudem wurden 38 USB-Sticks, 16 externe Festplatten, eine Geldzählmaschine, SIM-Karten, Finanzunterlagen und Bankkarten sichergestellt. Aus dem Haus eines Verdächtigen wurden auch eine Leuchtpistole, Feuerwerkskörper und Metallkugeln beschlagnahmt.
Rechtliche Konsequenzen
Die 17 Festgenommenen wurden vor dem Staatsanwalt am Katerini-Gericht erster Instanz präsentiert und einem ermittelnden Richter zur formellen Anklage übergeben. Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums ist Alexander Vinnik, ein ehemaliger Betreiber der BTC-e-Börse, ebenfalls in Verbindung mit ähnlichen Betrugsfällen bekannt.
