Verurteilung von Geoffrey K. Auyeung
Geoffrey K. Auyeung, ein 47-jähriger Mann aus der Region Seattle, Washington, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er sich der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche schuldig gemacht hat. Er war in ein Krypto-Betrugsprogramm verwickelt, das Opfer um fast 100 Millionen Dollar betrogen hat. Auyeung, der 2024 festgenommen wurde und im Februar schuldig plädierte, war dafür verantwortlich, Betrugsgewinne entgegenzunehmen und diese an die Bankkonten oder Krypto-Adressen seiner Komplizen in Form von Bitcoin, Ethereum oder dollarbasierten Stablecoins wie USDT und USDC weiterzuleiten.
Details des Betrugs
„Herr Auyeung erleichterte einen Betrug, der von anderen entwickelt wurde, und stahl das Geld der Investoren, während er sie mit Versprechungen eines legitimen Treuhandkontos beruhigte“, erklärte der erste stellvertretende US-Staatsanwalt Neil Floyd.
„Selbst nachdem er angeklagt und verhaftet wurde, kommunizierte Auyeung 16 Monate lang heimlich mit seinen Komplizen und erhielt weiterhin seine illegalen Gebühren, indem das Geld auf die Bankkonten seiner Frau überwiesen wurde“, fügte Floyd hinzu. „Er zeigte völligen Respektlosigkeit gegenüber dem Gesetz.“
Opfer und Vorgehensweise
Auyeung und seine Komplizen überzeugten die Opfer, ihnen Geld zu senden, und zwar mindestens von 2022 bis 2024, indem sie vorgaben, dass ihre Gelder in Investitionen in die Öl- und Gasindustrie fließen würden. Stattdessen übertrug er das Geld, sobald er es erhielt, auf Bankkonten oder Krypto-Börsen wie Gemini, Bitstamp und Coinbase, um Krypto-Assets zu kaufen. Schließlich wurden die meisten der Krypto-Token an die führende Krypto-Börse Binance übertragen, und die Opfer erhielten keine weiteren Mitteilungen von Auyeung.
Finanzielle Auswirkungen
Während des zweijährigen Zeitraums von Juni 2022 bis Juli 2024 erhielten Auyeungs Konten 97,1 Millionen Dollar an Überweisungen und anderen Einzahlungen, von denen die Regierung glaubt, dass sie alle aus Betrug stammten. Laut den Staatsanwälten leitete Auyeung Gelder durch verschiedene Konten und Unternehmen, um die Überprüfung zu erschweren. Er argumentierte, dass er „schnell riesige Summen an Fiat-Geldern in Kryptowährung umwandelte, die er dann zügig an verschiedene Einzahlungsadressen weiterleitete, die von seinen Komplizen bereitgestellt wurden.“
Er verdiente mindestens 4 Millionen Dollar an Provisionen von seinen Komplizen für seine Rolle und gibt mehr als 2,3 Millionen Dollar an, die zum Zeitpunkt seiner Festnahme von Bankkonten beschlagnahmt wurden, zusammen mit einem Auto und 7,1 Millionen Dollar, die aus Krypto-Wallets beschlagnahmt wurden.
