Betrugsfall und Krypto-Beschlagnahmungen
Ein bundesweiter Betrugsfall führte zu erheblichen Krypto-Beschlagnahmungen, nachdem die Staatsanwaltschaft erklärte, dass fast 100 Millionen Dollar durch Bankkonten und Börsen bewegt wurden. Die Behörden beschlagnahmten etwa 7,1 Millionen Dollar aus digitalen Geldbörsen, die mit dem Plan verbunden waren, während die Staatsanwaltschaft separat 24.707.031 Dollar an Entschädigung fordert.
Details des Betrugsplans
Millionen von Dollar in Kryptowährung, die mit einem Betrugsplan über 100 Millionen Dollar verbunden sind, wurden beschlagnahmt, als die Bundesstaatsanwaltschaft eine fünfjährige Haftstrafe für Geoffrey K. Auyeung sicherte, wie das Büro des US-Staatsanwalts für den westlichen Distrikt von Washington am 9. Juni 2026 mitteilte. Ermittler verfolgten den Plan, der angebliche Investitionen in Öl- und Gaslager in Rotterdam, Niederlande, und Houston umfasste.
Die Opfer überwiesen Gelder auf Konten, von denen sie glaubten, dass sie als Treuhandvehikel dienten, wie das Justizministerium (DOJ) ausführte. Nach Erhalt wurde das Geld schnell auf andere Konten transferiert, ins Ausland bewegt oder verwendet, um Kryptowährungen zu kaufen, darunter Bitcoin, Tether, USD Coin und Ethereum, über Kryptowährungsbörsen wie Gemini, Bitstamp und Coinbase.
Die Rolle der Kryptowährung
Ein großer Teil der Kryptowährung wurde weiter auf Konten bei der Kryptowährungsbörse Binance transferiert. Die Staatsanwaltschaft erklärte:
„Fast 100 Millionen Dollar an Betrugsgewinnen wurden durch Bankkonten bewegt, die er eingerichtet und mit Kryptowährungsbörsen verbunden hatte.“
Gerichtsdokumente zeigen, dass Auyeung mindestens 81 Bankkonten bei 24 Finanzinstituten eröffnet hat. Er eröffnete auch 19 Konten bei acht Kryptowährungsbörsen. Zwischen Juni 2022 und Juli 2024 erhielten diese Konten 97,1 Millionen Dollar an Überweisungen und Drittanbieter-Einzahlungen.
Folgen für die Opfer und Auyeung
Die Behörden beschrieben Krypto als einen wichtigen Meldwäschekanal und nicht als das ursprüngliche Verkaufsargument. Der angebliche Betrug konzentrierte sich auf gefälschte Öl-Tanklager-Möglichkeiten. Krypto trat in den Fall ein, nachdem die Gelder der Opfer auf Konten, die Auyeung kontrollierte, gelangten und durch Börsen, Offshore-Konten und Adressen, die mit ausländischen Komplizen verbunden waren, bewegt wurden.
Die Opfer stehen einem Entschädigungsprozess gegenüber, der noch durch die Gerichte läuft, während die Staatsanwaltschaft 24.707.031 Dollar fordert. Ein Opfer reiste aus dem Vereinigten Königreich an, um an der Urteilsverkündung teilzunehmen und Auyeung zu konfrontieren. Das Gericht berücksichtigte das Ausmaß des Verhaltens bei der Verhängung der fünfjährigen Haftstrafe.
Auyeungs finanzielle Belastung geht über die Haftstrafe hinaus. Er verlor etwa 2,3 Millionen Dollar an Geldern und Bargeld, die aus Bankkonten und seinem Haus beschlagnahmt wurden, sowie einen Audi SQ8. Er stimmte auch zu, etwa 300.000 Dollar an Bankgeldern zur Entschädigung abzutreten.
Weitere Entwicklungen
Das DOJ erklärte:
„Er stimmte außerdem zu, die zivilrechtliche Beschlagnahme von etwa 7,1 Millionen Dollar, die aus verschiedenen Kryptowährungs-Wallets beschlagnahmt wurden, nicht anzufechten.“
Die Staatsanwaltschaft behauptete zudem, dass Auyeung nach Anklageerhebung und Festnahme weiterhin mit Komplizen kommunizierte. Von August 2024 bis Dezember 2025 akzeptierte er weitere 400.000 Dollar an Provisionen, die über Konten im Namen seiner Frau geleitet wurden, so die Regierung.
Der Rekordfall zur Beschlagnahme von Bitcoin des DOJ hat die Aufmerksamkeit auf globale Betrugsnetzwerke gelenkt, die mit Krypto-Betrug, Menschenhandel und organisierter Kriminalität verbunden sind.
