Verurteilung eines Investmentmanagers wegen Ponzi-Schemas
Ein Investmentmanager aus Ohio wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein Ponzi-Schema im Bereich Kryptowährung orchestriert hat, das Investoren um 10 Millionen Dollar betrogen hat. Neben der neunjährigen Haftstrafe erhielt Rathnakishore Giri, 31, aus New Albany, drei Jahre überwachte Freilassung, nachdem er im Oktober 2024 schuldig bekannt hatte, wegen Drahtbetrugs.
Details des Betrugs
Girid’s Schema beinhaltete falsche Versprechungen von garantierten Renditen durch den Handel mit Bitcoin-Derivaten. Anstatt die Gelder zu investieren, verwendete der Investmentmanager das Geld neuer Opfer, um frühere Teilnehmer zu bezahlen, was ein typisches Merkmal eines Ponzi-Schemas darstellt.
Laut den Staatsanwälten „schuf Giri den Anschein von Erfolg“, indem er sich als wohlhabender Investor mit einer Garage voller Luxusautos, darunter zwei Lamborghinis, ein Tesla und ein Audi R8, sowie einer Sammlung hochwertiger Uhren präsentierte.
Er genoss auch Flüge mit Privatjets und luxuriöse Ferienwohnungen. Laut dem Ohio Office of Public Affairs setzte Giri den Betrug nach seinem Schuldeingeständnis fort. Während er auf Kaution auf sein Urteil wartete, warb er weiterhin Gelder von neuen Kryptowährungsinvestoren ein und verursachte damit „zusätzlichen Schaden für neue Opfer“, während die Bundesstaatsanwälte sich auf seine Anhörung zur Urteilsverkündung vorbereiteten.
Steigende Betrugsfälle im Bereich Kryptowährung
Die Verurteilung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Betrug im Bereich Kryptowährung neue Höhen erreicht. Laut dem FBI verloren Amerikaner im Jahr 2025 mehr als 11 Milliarden Dollar durch mit Krypto verbundene Verbrechen, was einem Anstieg von 22 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Behörden reagieren, indem sie die Durchsetzung gegen Krypto-Ponzi-Schemata verstärken.
Im vergangenen Jahr wurden zwei estnische Staatsangehörige zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie an dem Ponzi-Schema HashFlare beteiligt waren, das 577 Millionen Dollar betrug. Und im Februar wurde der ehemalige CEO der Krypto-Investmentfirma Goliath Ventures wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche festgenommen, nachdem er angeblich ein Ponzi-Schema betrieben hatte, das 328 Millionen Dollar einbrachte.
Dieser Fall hat auch den Finanzgiganten JPMorgan Chase in Mitleidenschaft gezogen, der einen Monat später verklagt wurde, weil er versäumt hatte, das angebliche Schema zu erkennen und zu stoppen.
