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TRM Labs verarbeitet täglich über 20 Millionen Transaktionen – erfahren Sie, wie diese innovative Plattform das Krypto-Risiko-Management revolutioniert.

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vor 12 Monaten

Mexikanische Drogenkartelle und Krypto-Geldwäsche-Schemata

Kryptowährungen und das Sinaloa-Kartell Im September 2023 erkannte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) der USA offiziell die Nutzung von Kryptowährungen durch das Sinaloa-Kartell in Mexiko an. Im gleichen Jahr erhielten

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vor 1 Jahr

Crypto-Mixer eXch bleibt trotz offizieller Schließung an illegalen Transaktionen beteiligt

Aktive Geldwäsche trotz Schließung Trotz seiner öffentlichen Schließung im April 2023 scheint der Crypto-Mixer eXch weiterhin in Geldwäscheoperationen aktiv zu sein. Analysten haben sein Mischpool-Modell als ein erhebliches Risiko für die Einhaltung

Bitcoin·Chainalysis·China·Donald Trump·

vor 1 Jahr

Kartellchefs wegen Narco-Terrorismus mit Kryptowährungsbezügen angeklagt

Anklage gegen Pedro Inzunza Noriega und Pedro Inzunza Coronel Pedro Inzunza Noriega und sein Sohn Pedro Inzunza Coronel, angebliche Anführer der Beltrán Leyva Organisation (BLO), einer Fraktion des Sinaloa-Kartells, wurden am Montag

Krypto-Swapper eXch zeigt nach Shutdown durch Bybit Anzeichen von Leben

Die Geschichte von eXch Einst ein beliebter Swapper für Hacker und Kriminelle wurde eXch im April von der deutschen Polizei abgeschaltet. Doch die anhaltende Aktivität deutet darauf hin, dass die Geschichte noch

vor 1 Jahr

Hack

Crypto-Custodian BitGo erhält Lizenz der BaFin zur Erweiterung seiner Dienstleistungen in Europa

BitGo erhält MiCA-Lizenz von der BaFin BitGo hat eine MiCA-Lizenz von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten, die es dem Unternehmen ermöglicht, regulierte Krypto-Dienstleistungen in der Europäischen Union anzubieten. Diese Lizenz, die

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Sanktionierte russische Börse Garantex könnte sich in Grinex umbenannt haben

Verdacht auf Umbenennung der Börse Die geschlossene russische Börse Garantex steht laut einer On-Chain-Analyse des Blockchain-Intelligence-Unternehmens TRM Labs im Verdacht, sich in Grinex umbenannt zu haben. Garantex verzeichnete vor seiner Schließung durch

vor 1 Jahr

Legal

Neues MiCA-Regime zwingt Krypto-Unternehmen zum Ausstieg aus dem EU-Markt, sagen Analysten

Überblick über die MiCA-Verordnung Die MiCA-Verordnung standardisiert die Krypto-Regulierung in der Europäischen Union, was viele Unternehmen dazu veranlasst, den Block zu verlassen, Fusionen einzugehen oder ihre Geschäfte in günstigere Jurisdiktionen zu verlagern.

vor 1 Jahr

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