Bundesstaatliche Anklage gegen Gouverneurskandidaten
Ein unabhängiger Kandidat für das Amt des Gouverneurs von Tennessee sieht sich einer bundesstaatlichen Anklage mit elf Punkten gegenüber, weil er angeblich ein Kryptowährungs-Ponzi-Schema betrieben hat, das mehr als 1,9 Millionen Dollar an Investorenmitteln in seine eigene Tasche und die seiner Familie umgeleitet hat.
Vorwürfe gegen Misam M. Abidi
Eine bundesstaatliche Grand Jury behauptet, der 47-jährige Misam M. Abidi habe Investoren der Kryptowährungs-Investitionsfirma Star Credit Holdings mit Versprechungen von garantierten hohen Renditen, einem Rücklagenfonds zum Schutz des Kapitals und übertriebenen Darstellungen des verwalteten Gesamtkapitals geworben.
Abidi soll den Investoren fiktive Kontoauszüge bereitgestellt und angebliche Handelsgewinne mit dem Kapital anderer Investoren bezahlt haben, was das Markenzeichen einer Ponzi-Struktur ist. Die Anklage behauptet weiter, Abidi habe Investoren geholfen, Kredite aufzunehmen, um zusätzliches Kapital in Star Credit Holdings zu leiten, und mindestens eine eidesstattliche Erklärung gefälscht, in der behauptet wurde, die Identität eines Investors sei gestohlen worden, um einen Kredit zu erhalten.
Außerdem soll er es versäumt haben, Einkünfte aus der Firma in seinen Steuererklärungen anzugeben.
Reaktionen der Behörden
U.S. Attorney D. Michael Dunavant sagt: „Ponzi-Schemas, Kryptowährungsbetrügereien und Finanzbetrug können für einzelne Investoren verheerend, schädlich für Finanzinstitute und nachteilig für das US-Finanzministerium sein. Wir danken unseren Partnern in den Bundesbehörden für ihre hervorragende Untersuchung in diesem empörenden Fall. Wo auch immer Betrug im Western District of Tennessee auftritt, wird dieses Büro bereit sein, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.“
Rechtliche Konsequenzen für Abidi
Abidi sieht sich drei Anklagen wegen Drahtbetrugs mit jeweils bis zu 20 Jahren und drei Anklagen wegen Geldwäsche mit jeweils bis zu 10 Jahren gegenüber, sowie zwei Anklagen wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens und drei Anklagen wegen Beihilfe zur Erstellung falscher Steuererklärungen.
