Tether’s Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten
Tether, der Emittent der weltweit größten Stablecoin USDT, hat über 12,3 Millionen USDT an digitalen Vermögenswerten im Tron-Netzwerk eingefroren und setzt damit seinen Kampf gegen illegale Aktivitäten im Krypto-Bereich fort. Dieser Schritt wurde am 15. Juni um 9:15 Uhr UTC auf Tron vollzogen, wie die Daten von Tronscan zeigen. Obwohl Tether keine offizielle Erklärung zu dieser Maßnahme abgegeben hat, könnte das Einfrieren der Mittel aus Bedenken hinsichtlich potenzieller Geldwäsche oder möglicher Sanktionen entstanden sein.
Politik zur Bekämpfung von Geldwäsche
In einem Blogbeitrag vom 7. März schrieb Tether:
„Wir verfolgen eine strikte Politik zur Einfrierung von Wallets, um Geldwäsche, nukleare Proliferation und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen und stehen im Einklang mit der Liste der besonders benannten Staatsangehörigen (SDN) der OFAC.“
Diese Politik entspricht den Sanktionsrichtlinien des US-Finanzministeriums und dessen Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Reaktionen auf die Einfrierungsmaßnahmen
Cointelegraph hat Tether um eine Stellungnahme zu dieser Einfrierung gebeten, erhielt jedoch bis zur Veröffentlichung dieses Artikels keine Antwort. Die Möglichkeiten von Tether, Vermögenswerte einzufrieren, erlangten besondere Aufmerksamkeit, als am 6. März 27 Millionen USDT an der Krypto-Börse Garantex blockiert wurden. Am selben Tag stellte die Börse ihren Betrieb ein, wobei sie behauptete, Tether hätte „den Krieg gegen den russischen Kryptomarkt erklärt“ und Wallets mit einem Wert von über 2,5 Milliarden Rubel (ca. 27 Millionen Dollar) eingefroren.
Im April 2022 wurde OFAC die erste Institution, die Sanktionen gegen Garantex verhängte, da die Börse gegen AML– und andere regulatorische Anforderungen verstoßen hatte. Trotz der vorherigen Einfrierung entdeckte das Blockchain-Analyseunternehmen Global Ledger am 5. Juni mehr als 15 Millionen Dollar in aktiven Reserven, die mit Garantex verbunden sind, berichtete Cointelegraph.
Überwachungen von mit Lazarus verbundenen Mitteln
Während einige Befürworter der Dezentralisierung die Fähigkeit von Tether kritisiert haben, Vermögenswerte einzufrieren, hat dieser Mechanismus tausende von Millionen Dollar an Krypto vor illegaler Geldwäsche bewahrt. Die T3 Financial Crimes Unit (FCU), die von Tether, dem Tron-Netzwerk und TRM Labs geleitet wird, hat in ihren ersten sechs Monaten Vermögenswerte im Wert von 126 Millionen USDT eingefroren, berichtete Cointelegraph im Januar 2025. Die FCU wurde eingerichtet, um internationalen Strafverfolgungsbehörden bei der Einfrierung illegaler Transaktionen Unterstützung zu bieten.
Die Lazarus-Gruppe ist eine bekannte Gruppe von Krypto-Hackern, die erstmals 2009 in Erscheinung trat und bis 2023 über 3 Milliarden Dollar an Krypto-Vermögenswerten gestohlen hat. Die Bedeutung dieser Initiativen wird durch die von Nordkorea unterstützte Lazarus-Gruppe unterstrichen, die zwischen 2020 und 2023 Krypto im Wert von über 200 Millionen Dollar gewaschen hat. Insgesamt wurden im November 2023 von Tether über 374.000 Dollar an gestohlenen Geldern auf die schwarze Liste gesetzt, während drei von vier Stablecoin-Emittenten zusätzlich 3,4 Millionen Dollar in Verbindung mit einem Cluster von Adressen, die Mitglieder der Lazarus-Gruppe zugeordnet werden, auf die schwarze Liste gesetzt haben, wie ZachXBT berichtet.
