Verhaftung eines chinesischen Mannes in Thailand
Die thailändische Einwanderungspolizei hat einen 37-jährigen chinesischen Mann verhaftet, der beschuldigt wird, Kryptowährungen und Fremdwährungen für ein Geldwäschenetzwerk zu tauschen, das mit mehr als 500 Millionen Yuan an Transaktionen in Verbindung steht. The Nation berichtete am 17. Oktober, dass die Ermittler den Verdächtigen, der nur als Wu identifiziert wurde, einen Tag zuvor in einer Luxuswohnanlage im Saphan Sung Bezirk von Bangkok festgenommen haben.
Hintergrund und Vorwürfe
Wu wird von den chinesischen Behörden wegen angeblicher Beteiligung an einem transnationalen Verbrechensnetzwerk und Geldwäsche gesucht. Die Ermittler gaben an, dass das Netzwerk… Die Ermittler sagten, Wu sei in China wegen Vergehen im Zusammenhang mit einer Kredithaie-Bande gesucht worden. In Thailand wurde er von den Beamten wegen Überschreitung seiner Aufenthaltsgenehmigung angeklagt und für rechtliche Verfahren überstellt, bevor seine Rückführung arrangiert wurde.
Details zur Geldwäscheoperation
Laut dem Polizeibericht, der von lokalen Medien veröffentlicht wurde, half Wu dabei, Personen zu rekrutieren, um Bankkonten zu eröffnen, sammelte deren Bankkarten und Kontodaten und lieferte diese an Geldwäschenetzwerke. Der angebliche Betrieb kombinierte den Zugang zu Bankkonten mit dem Austausch zwischen digitalen Währungen und Fremdwährungen. Die Ermittler schätzten das Transaktionsvolumen des Netzwerks auf über 500 Millionen Yuan, ohne den gesamten Betrag als Kryptowährungsüberweisungen zu klassifizieren.
„Wu arrangierte Visa für Personen, die mit transnationalen kriminellen Netzwerken in anderen verdächtigen Geldwäschefällen verbunden waren.“
Die Polizei beschrieb seine Rolle als Bereitstellung finanzieller und logistischer Dienstleistungen für kriminelle Gruppen. Das thailändische Medium Thaitabloid berichtete, dass Ermittler der Einwanderungsabteilung Informationen aus internationalen Polizeikanälen nutzten, um den Verdächtigen zu verfolgen. Die Beamten konnten ihn schließlich zu einer Immobilie im Ramkhamhaeng-Gebiet von Saphan Sung zurückverfolgen.
Ermittlungen und rechtliche Schritte
Während der Durchsuchung behaupteten die Ermittler, dass Wu gefälschte Dokumente verwendet hatte, um seine Unterkunft zu registrieren. Sie sagten, er habe die Nummernschilder seines Fahrzeugs gewechselt und sein Auto mit einer andersfarbigen Folie überzogen, um seine Bewegungen schwerer nachverfolgen zu können. Einwanderungskontrollen ergaben, dass Wus Aufenthaltsgenehmigung vor etwa drei Jahren und acht Monaten abgelaufen war, so lokale Berichte.
Die Beamten klagten ihn gemäß Abschnitt 81 des thailändischen Einwanderungsgesetzes von 1979 an, weil er nach Ablauf seiner Genehmigung im Land geblieben war. Die thailändische Anklage betrifft seinen Einwanderungsstatus, während der ausstehende chinesische Haftbefehl die angebliche kriminelle Aktivität betrifft. Die Behörden sagten, sie würden mit den Abschiebungsverfahren beginnen und mit den chinesischen Beamten über seine Rückkehr koordinieren.
Zusammenhang mit weiteren Ermittlungen
The Nation berichtete, dass die Beamten ihn den Ermittlern für die thailändischen Verfahren übergeben haben. Das Einwanderungsbüro erklärte, dass seine Einheiten weiterhin ausländische Staatsangehörige überprüfen und Flüchtige verfolgen würden, einschließlich Verdächtiger, die mit Maultierkonten und Geldwäsche in Verbindung stehen.
Im August 2025 berichtete crypto.news zuvor, dass die thailändische Polizei einen südkoreanischen Verdächtigen in einer separaten Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit Krypto-zu-Gold in Höhe von mehr als 50 Millionen Dollar verhaftet hatte. Die Behörden behaupteten, dass Wallets, die mit dem Mann, identifiziert als Han, verbunden waren, zwischen Januar und März 2024 mehr als 47 Millionen USDT verarbeitet hatten.
Internationale Zusammenarbeit und zukünftige Maßnahmen
Eine separate internationale Betrugsbekämpfung, die im Juli 2026 angekündigt wurde, führte zu 5.811 Festnahmen in 97 Ländern und Gebieten, so INTERPOL. Operation First Light lief vom 15. Januar bis zum 30. April und beschlagnahmte 293 Millionen Dollar an illegalen Vermögenswerten. Im Rahmen dieser Operation verhafteten die thailändischen Behörden zwei Verdächtige, die beschuldigt wurden, die Erlöse aus Romantbetrug durch mehrere Kryptowährungen und Cross-Chain-Token-Swaps bewegt zu haben.
INTERPOL sagte, dass eine Wallet, die mit einem 20-jährigen Verdächtigen verbunden war, über 122,5 Millionen Dollar in 10 Monaten verarbeitet hatte. Im Juli prüften die Bank von Thailand und die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde hochpreisige USDT-Transaktionen auf mögliche verdeckte Eigentümerschaft und Versuche, inländische Überweisungskanäle zu umgehen, so Berichte über die Pläne der Behörden.
Die Zentralbank plante Überprüfungen der Geldquellen für Bareinzahlungen von mindestens 5 Millionen Baht, mit einer Umsetzung, die im vierten Quartal 2026 erwartet wird. Frühere Abhebungsbeschränkungen erforderten von den Kunden, einen verifizierten geschäftlichen Grund für die Abhebung von Bargeld über dieser Schwelle anzugeben.
Separat erklärte Thailands Abteilung für Sonderermittlungen in einer Erklärung im Juni, die im Juli aktualisiert wurde, dass eine Untersuchung des Krypto-Mining verdächtige Geldwäsche im Zusammenhang mit Cyberbetrug und Online-Glücksspiel aufgedeckt hatte. Die Behörde berichtete, dass verbundene Konten und Unternehmen mehr als 10 Milliarden Baht an jährlichen Transaktionen verzeichneten.
In einer Erklärung der Regierung vom 21. Juli sagte Thailand, Premierminister Anutin Charnvirakul und FBI-Direktor Kash Patel hätten sich darauf geeinigt, den Informationsaustausch gegen transnationale Kriminalität zu stärken. Die Erklärung identifizierte die Zusammenarbeit gegen Betrugsnetzwerke als Schwerpunkt ihres Treffens in Bangkok.
Laut dem Regierungsbericht dankte das FBI Thailand für die Mitveranstaltung eines Gipfels über Betrugszentren am 20. und 21. Juli. Beide Parteien einigten sich darauf, die Zusammenarbeit gegen kriminelle Netzwerke neben den Bemühungen zur Festnahme einzelner Täter voranzutreiben.
