Anklage gegen Roman Storm
Das Ministerium für Justiz (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass es die Anklagen gegen Roman Storm, Mitbegründer des Ethereum Coin Mixers Tornado Cash, vorantreiben wird. „Die Regierung wird Storm wegen vorsätzlicher Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, Umgehung von Sanktionen sowie wegen des Transports und der Überweisung von Geldern, von denen er wusste, dass sie kriminell erlangt wurden, vor Gericht bringen“, sagte ein Sprecher des DOJ gegenüber Decrypt.
Anklagepunkte
Laut einer Gerichtseinreichung werden die Staatsanwälte behaupten, dass Storm an einer Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens und der Umgehung von US-Sanktionen beteiligt war. Diese Vorwürfe sollen in weniger als zwei Monaten vor einem Gerichtssaal in Manhattan verhandelt werden.
Das DOJ gab jedoch an, einen Aspekt seiner Anklage wegen Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens aufzugeben. Nach Bundesrecht ist ein illegales Geldübertragungsunternehmen eines, das die Anforderungen zur Registrierung von Geldübertragungsunternehmen in den USA nicht erfüllt.
Kritik an den Anklagepunkten
Peter Van Valkenburgh, Geschäftsführer von Coin Center, äußerte sich zu den Vorwürfen und merkte an, dass dieser Aspekt der Verschwörungsvorwürfe des DOJ im Widerspruch zu Leitlinien steht, die 2019 vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) veröffentlicht wurden.
Die Leitlinien von FinCEN besagen, dass „nicht verwahrende Entitäten„, wie Tornado Cash, nicht als Geldübertragungsunternehmen gelten. Valkenburgh äußerte sich dazu in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter): „Diejenigen, die neutrale, nicht verwahrende Technologien entwickeln, sollten nicht an unvernünftige kriminelle Standards gebunden werden, die auf nicht haltbaren Auslegungen des Gesetzes basieren.“
Amanda Tuminelli, Geschäftsführerin und Chefjustiziarin des DeFi Education Fund, äußerte sich ebenfalls gegenüber Decrypt zu diesem Thema. Die Bestätigung der Anklagen gegen Storm durch das DOJ erfolgte nach der Verbreitung eines Agenturamemos im vergangenen Monat, in dem dargelegt wurde, dass in den meisten Fällen keine Anklagen gegen Mischdienste, darunter auch Börsen, verfolgt würden.
Rechtslage und frühere Entscheidungen
In dem Memo erklärte das DOJ zudem, dass es gegen kriminelle Akteure vorgehen werde, die einen Krypto-Service zur Geldwäsche missbrauchen, anstatt die Plattform selbst zu belangen. Branchenvertreter feierten das Memo als Beweis dafür, dass das DOJ einen neuen Kurs gegen Mixer unter der kryptofreundlichen Politik von US-Präsident Donald Trump eingeschlagen habe.
Datenschutzaktivisten, darunter der Whistleblower Edward Snowden, wiesen darauf hin, dass Dienste wie Tornado Cash lediglich als Werkzeuge zum Schutz der On-Chain-Privatsphäre der Nutzer fungieren können. Der Fall von Storm wurde zur Verhandlung angesetzt, nachdem die US-Bezirksrichterin Katherine Polk Failla im September seinen Antrag auf Abweisung des Verfahrens zurückgewiesen hatte.
Obwohl Storm argumentierte, dass seine Entwicklung von Tornado Cash durch das Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt sei, stellte Failla fest, dass die Nutzung von Computer-Code zur Förderung einer angeblichen Geldwäsche keine durch den Ersten Verfassungszusatz geschützte Tätigkeit darstellt.
Sanktionen und frühere Verurteilungen
Im März entfernte das US-Finanzministerium Tornado Cash von seiner Liste der von der Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktionierten Entitäten. Die ursprünglichen Einschränkungen, die es US-Bürgern untersagten, den Dienst zu nutzen, wurden erstmals 2022 verhängt. Damals erklärte das US-Finanzministerium, dass Tornado Cash seit seiner Gründung im Jahr 2019 genutzt worden sei, um „mehr als 7 Milliarden Dollar“ zu „waschen“.
Die Kehrtwende des US-Finanzministeriums kam Monate nachdem das Berufungsgericht der Vereinigten Staaten für den Fünften Bezirk feststellte, dass die Behörde ihre Befugnisse bei der Sanktionierung von Tornado Cash überschritten hatte. Das Gericht entschied, dass unveränderliche Smart Contracts, die nicht geändert oder kontrolliert werden können, nicht als Eigentum klassifiziert werden sollten, wie es die Sanktionen gegen Tornado Cash vermuten ließen.
Vor einem Jahr wurde der Entwickler Alexey Pertsev, ein weiterer Mitbegründer von Tornado Cash, von einem niederländischen Gericht zu 64 Monaten Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt. Er wurde jedoch im Februar aus dem Gefängnis entlassen, als er sich auf seine Berufung vorbereitete – dies jedoch unter der Auflage der elektronischen Überwachung.
Das DOJ sowie Storm und seine Anwälte reagierten nicht umgehend auf eine Anfrage von Decrypt.
