Verurteilung von Timothy Wadsworth
Ein Mann aus Rochester, Timothy Wadsworth, wurde wegen eines Betrugssystems, das unautorisierte Kreditkartenzahlungen über Bankkonten abwickelte und in Bitcoin umwandelte, zu einer Gefängnisstrafe von 51 Monaten verurteilt. Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 23. Oktober bekannt, dass Wadsworth, 35 Jahre alt, wegen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und Geldwäsche verurteilt wurde. Er hatte Hunderte von versuchten Belastungen mit Kontonummern verarbeitet, die ihm von Komplizen zur Verfügung gestellt wurden.
Betrugshandlungen und finanzielle Verluste
Zwischen dem 10. März und dem 15. Mai 2020 versuchte Wadsworth, 310 Zahlungen in Höhe von insgesamt 1.673.578 USD über Stripe, einen Zahlungsdienstleister, der Kartenzahlungen für Unternehmen verarbeitet, durchzuführen. Davon waren 116 Zahlungen zunächst erfolgreich, was zu einem Gesamtbetrag von 730.728,22 USD führte. Das Ministerium stellte fest:
„Die Kontoinhaber haben die Transaktionen nicht autorisiert.“
Wadsworths Schuldbekenntnis zur Verschwörung dokumentierte Überweisungen von Stripe auf Konten, die er bei HSBC, einer internationalen Bank, und der Evolve Federal Credit Union, einer genossenschaftlich geführten Finanzinstitution, kontrollierte. Von dort transferierte er einen Teil des Geldes zu Coinbase, einer Krypto-Börse. Über Coinbase kaufte Wadsworth Bitcoin und leitete diese an seine Komplizen weiter. Diese Bitcoin-Überweisungen an externe Adressen wurden im öffentlichen Hauptbuch des Netzwerks aufgezeichnet. Die Transaktionen in der Zahlungs-zu-Krypto-Sequenz überstiegen oft 10.000 USD.
Finanzielle Konsequenzen und Rückzahlungen
Der US-Bezirksrichter Frank P. Geraci Jr. ordnete an, dass Wadsworth 810.965,19 USD an Rückzahlungen leisten und 810.956,19 USD an Erlösen aus Drahtbetrug einziehen muss. Seine Betrügereien von März 2020 bis September 2021 führten zu tatsächlichen und beabsichtigten Verlusten von etwa 2,06 Millionen USD. Falsche Anträge generierten 161.200 USD über das Economic Injury Disaster Loan-Programm, das Unternehmen während der Pandemie unterstützte. Zwei Darlehen des Paycheck Protection Program, die zur Unterstützung von Löhnen und anderen förderfähigen Ausgaben gedacht waren, zahlten 20.833 USD und 20.416 USD. Zudem erhielt er betrügerisch etwa 65.896 USD an Arbeitslosengeld.
Zusätzliche Betrugsfälle
Ein separates Romantikschema führte zu einer Überweisung von 42.000 USD einer kürzlich verwitweten Frau auf Wadsworths Konto im März 2020. Jemand, der sich als Arbeiter auf einer Ölplattform ausgab, hatte um Reisekosten gebeten. Sechs weitere Opfer verloren insgesamt 26.000 USD durch seine Betrügereien.
Frühere und aktuelle Betrugsfälle
Frühere Strafverfolgungen haben auch konventionelle Betrugserlöse in Krypto-Käufe zurückverfolgt, einschließlich eines britischen Gutscheinbetrugsfalls, der 2021 gemeldet wurde. Ein Teenager kaufte Kryptowährung mit Erlösen von einer gefälschten Einkaufswebsite; die Polizei beschlagnahmte später mehr als 48 Bitcoin. Bundeswarnungen über Zahlungsschemata, die Regierungsbeamte nachahmen, beschreiben einen weiteren Weg, der Kryptowährungs-ATMs, Banküberweisungen und Bargeldkuriere umfasst. Betrüger, die sich als Beamte ausgeben, bringen Opfer dazu, Gelder unter falschen Behauptungen zu bewegen, dass ihr Geld Schutz benötigt.
Eine Verurteilung am 21. Oktober, die Bankkonten und Geldwäsche mit Kryptowährung betraf, umfasste etwa 14,5 Millionen USD an Drogenerlösen, die in USDT, einen dollargebundenen Stablecoin, umgewandelt wurden. Vermittler tauschten Token gegen Dollar, die über US-Firmen nach Kolumbien geleitet wurden. Bundesstaatsanwälte behaupten, ein Krypto-Investor habe ein Schema orchestriert, das etwa 20 Millionen USD an Verlusten verursachte. Der Fall wird nun weiterverfolgt.
