ZachXBT kritisiert kanadische Strafverfolgung
Der Onchain-Ermittler ZachXBT hat erklärt, dass er alle Betrugsopfer aus Kanada ablehnt, da die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden des Landes so schwach sei, dass sie „nachlässiger sein könnten als Indien oder Nigeria.“ Diese Kommentare äußerte ZachXBT in einer Reihe von Beiträgen am 13. Juni und argumentierte, dass die kanadischen Behörden es routinemäßig versäumen, Straftäter zu verfolgen oder eingefrorene Vermögenswerte für Betrugsopfer zu beschlagnahmen. Zudem würden die heimischen Medien das Thema meiden.
„Die kanadischen Mainstream-Medien trauen sich nicht zu berichten, wie Toronto zu einem der fünf größten Zentren weltweit für Cyberkriminalität geworden ist und dass die Strafverfolgung es versäumt, Straftäter zu verfolgen oder eingefrorene Vermögenswerte für ihre Betrugsopfer zu beschlagnahmen. Ich musste anfangen, alle Opfer aus Kanada abzulehnen. Die Regierungsbehörden könnten nachlässiger sein als Indien oder Nigeria.“
Beispiele für Versäumnisse der Behörden
ZachXBT nannte zwei prominente Fälle zur Unterstützung seiner Behauptung. Erstens sagte er, die kanadische Strafverfolgung habe einen Bericht über einen Bedrohungsakteur ignoriert, der Phishing-Betrügereien durchführt und nun Unternehmen um Millionen von Dollar erpresst. Zweitens beschrieb er einen Fall, in dem die Behörden nicht auf Beweise reagierten, die er bereitgestellt hatte, und fügte hinzu:
„Es wird schlimmer, denn die Beweise, die ich für EX 1 habe, sind genau die gleiche Art von Beweisen, die erfolgreich verwendet wurden, um Bedrohungsakteure in zwei anderen Jurisdiktionen zu verfolgen.“
Er nannte in seinen Beiträgen keine spezifischen Bedrohungsakteure, da er die Sensibilität laufender Ermittlungen anführte, bemerkte jedoch, dass die Lücke eher eine Frage des Willens und der Kapazität als der Beweise sei. Das Argument ist, dass selbst wenn Ermittler den Behörden Material vorlegen, das für einen Gerichtsbeschluss bereit ist, einige Länder nicht die nötige Nachverfolgung haben, um darauf zu reagieren.
Breitere Kampagne gegen illegale Gelder
ZachXBTs Bemerkungen passen zu einer breiteren Kampagne, da er sich einen Ruf erarbeitet hat, Börsen, Anwaltskanzleien und Regulierungsbehörden unter Druck zu setzen, die er beschuldigt, illegale Gelder zu schützen oder zu ignorieren. Erst letzten Monat berichtete Bitcoin.com News über seine Untersuchung, die Kucoin beschuldigte, 13 Millionen Dollar an gestohlenem Krypto vor deutschen Ermittlern zu schützen, sowie über seine Enthüllung zu einem 71 Millionen Dollar schweren Zugriff einer US-Anwaltskanzlei auf eingefrorene Gelder, die mit der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe verbunden sind. Er hat auch Daten zu einer nordkoreanischen Zahlungspipeline veröffentlicht, die Krypto in Fiat-Währung umwandelte.
Herausforderungen bei der Rückgewinnung gestohlener Gelder
Seine Kommentare zu Kanada fügen dieser Arbeit eine juristische Dimension hinzu, da bei Krypto-Betrug gestohlene Gelder in Minuten über Grenzen hinweg bewegt werden und die Opfer auf schnelle Vermögenssperren und koordinierte Beschlagnahmungen angewiesen sind, um überhaupt etwas zurückzuerhalten. Wenn eine Jurisdiktion langsam oder unwillig ist, zu verfolgen, argumentierte ZachXBT, führt die Onchain-Spur nirgendwohin, selbst wenn sie glasklar ist.
Dennoch hat Kanada kürzlich eine Reihe von hochkarätigen Cyberkriminalitätsfällen verzeichnet, wobei die Polizei von Toronto kürzlich ohne Beispiel genannte Festnahmen in einer SMS-Blaster-Betrugsuntersuchung ankündigte, dem ersten bekannten Einsatz der Geräte-Vortäuschungstechnologie im Land. Ähnlich hat die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) auch die Zerschlagung produktiver Betrugsoperationen mit Tausenden von Opfern angepriesen.
Ausblick auf die Cyber-Bedrohungsbewertung
Erwartungsgemäß hat das Canadian Centre for Cyber Security die nationale Cyber-Bedrohungsbewertung für 2025-2026 veröffentlicht, die Betrug und Ransomware als eskalierende Bedrohungen für Kanadier kennzeichnet. Wenn ein führender unabhängiger Ermittler kanadische Fälle ablehnt, weil er wenig Aussicht auf Maßnahmen sieht, haben die dort betrogenen Personen möglicherweise weniger Möglichkeiten, Gelder zurückzuerhalten, selbst wenn die Blockchain-Beweise eindeutig sind.
Blockchain-Analysen können Verdächtige identifizieren und gestohlenes Geld mit ungewöhnlicher Präzision zurückverfolgen, aber die Rückgewinnung hängt weiterhin von Gerichten, Polizei und Vermögenssperrungsbefugnissen in der Offline-Welt ab. Ohne diese Nachverfolgung bleibt selbst wasserdichtes Beweismaterial stehen. Ob diese Technik des öffentlichen Drucks eine Reaktion von den kanadischen Behörden hervorruft, bleibt abzuwarten, aber es ist erwähnenswert, dass ZachXBT zuvor dieselbe Taktik (Namen zu nennen und Beweise zu veröffentlichen) verwendet hat, um Börsen und Unternehmen zum Handeln zu bewegen.
