Controversia en torno a Samourai Wallet y Tornado Cash
Según The Block, los abogados defensores de Samourai Wallet y Tornado Cash han acusado a la fiscalía de no revelar adecuadamente una llamada telefónica con un alto funcionario de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), lo que podría constituir la retención de pruebas potencialmente cruciales para el caso.
Detalles de la llamada reveladora
Un registro de llamada del 23 de agosto de 2023, entre un alto funcionario de FinCEN y la fiscalía, reveló que la agencia creía que los protocolos no custodiales «podrían no constituir un Money Service Business (MSB)».
Esta determinación de si un MSB está presente impactaría directamente en el éxito de las acusaciones de «operación de transmisión de dinero sin licencia» contra Samourai Wallet y Tornado Cash.
Cargos enfrentados y argumentos de defensa
El cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, el cofundador de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, y William Lonergan Hill enfrentan cargos de lavado de dinero, violaciones a las sanciones y operación de transmisión de dinero sin licencia presentados por la fiscalía de EE. UU.
La defensa argumenta que los registros de llamada de FinCEN constituyen pruebas exculpatorias que fueron ocultadas y subrayan que la naturaleza no custodial es un aspecto fundamental compartido por ambos protocolos.
Respuesta de la fiscalía
Sin embargo, la fiscalía respondió afirmando que las comunicaciones relevantes habían sido divulgadas meses atrás, que las opiniones de los funcionarios de FinCEN solo representan «puntos de vista personales informales», y sostiene que existen diferencias fundamentales en los modelos operativos de Tornado Cash y Samourai.
La controversial discusión entre los abogados defensores y la fiscalía destaca la complejidad legal alrededor de las criptomonedas y su regulación, lo que sigue siendo un tema muy debatido en el ámbito financiero.
