Financial Crimes Enforcement Network Noticias

¿Qué es la Travel Rule? Crypto KYC, AML y qué deben compartir los intercambios

Introducción a la Travel Rule Cada vez que envías criptomonedas de un intercambio a otro por encima de una cierta cantidad, tu información identificativa puede viajar con ella, compartida entre las plataformas

antes de 1 mes

Bitcoin·Legal

Los reguladores de EE. UU. proponen reglas de identificación de clientes al estilo bancario para emisores de stablecoins

Propuesta de Regulación para Emisores de Stablecoins Los reguladores de EE. UU. han propuesto exigir a ciertos emisores de stablecoins de pago que verifiquen las identidades de los clientes bajo una nueva

antes de 2 meses

Legal

La Ley CLARITY destinará $150 millones para investigaciones de fraude en criptomonedas

Introducción a la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales ha asegurado una asignación de $150 millones para los esfuerzos de las

antes de 2 meses

Bitcoin·Legal

El Congreso propone un grupo de trabajo del DOJ para combatir el robo de criptomonedas, un año después del cierre del NCET

Propuesta de Nuevo Grupo de Trabajo del DOJ El Congreso de los Estados Unidos ha propuesto la creación de un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia (DOJ) enfocado en combatir

antes de 2 meses

Hack·Legal

El Instituto Solana advierte al Senado sobre el debilitamiento de la Ley CLARITY

Instancia del Instituto Solana El Instituto Solana ha instado a los senadores de EE. UU. a preservar las disposiciones clave de la Ley CLARITY, ya que los participantes de la industria miran

antes de 2 meses

Legal

La CFTC nombra a Donald Battle, asesor de criptomonedas de la SEC, como director de innovación de datos en medio del creciente debate sobre activos digitales

Nombramiento de Donald Battle en la CFTC La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha nombrado a Donald Battle, quien fue asesor del grupo de trabajo de criptomonedas de

antes de 2 meses

Bitcoin·Legal

La Asociación Americana de Banqueros solicita más tiempo para comentar sobre la Ley GENIUS

Solicitud de la Asociación Americana de Banqueros La Asociación Americana de Banqueros ha solicitado más tiempo para la elaboración de reglas sobre stablecoins vinculadas a la Ley GENIUS, citando brechas en la

antes de 3 meses

Legal

El Tesoro de EE. UU. planea un estricto control de AML para emisores de stablecoins en dólares

Regulaciones del Tesoro de EE. UU. para Stablecoins El Tesoro de EE. UU. está preparando un conjunto de reglas que obligarán a los emisores de stablecoins en dólares a implementar mecanismos de

antes de 4 meses

Legal

Camboya extradita al presunto cabecilla del fraude Huione a China: Informe

Arresto de Li Xiong Las autoridades chinas han arrestado a Li Xiong, ex presidente del conglomerado camboyano Huione Group, una empresa que, según los reguladores de EE. UU., procesó miles de millones

antes de 4 meses

Hack·Legal

Las mesas OTC de criptomonedas: ‘herramienta para evasores fiscales y lavadores de dinero’, advierte el J5

Advertencia del J5 sobre Criptomonedas OTC El Grupo Conjunto de Aplicación Fiscal Global (J5) publicó dos avisos el jueves, advirtiendo que las mesas de negociación de criptomonedas over the counter (OTC) y

antes de 6 meses

Bitcoin·Legal

Andreessen Horowitz impulsa identidades digitales descentralizadas en la propuesta de la Ley GENIUS

Propuesta de Andreessen Horowitz sobre Identidades Digitales Andreessen Horowitz (a16z) ha instado al Departamento del Tesoro de EE. UU. a habilitar identidades digitales privadas y descentralizadas como parte de la Ley de

antes de 9 meses

Legal

Los legisladores estadounidenses enfrentan desafíos en la política fiscal de criptomonedas en medio del cierre del gobierno

Debate sobre la Política Fiscal de Criptomonedas Los legisladores estadounidenses debatieron sobre la política fiscal de criptomonedas durante la audiencia del miércoles del Comité de Finanzas del Senado. En la discusión se

antes de 10 meses

Bitcoin·Legal

12 Demócratas del Senado Publican un Marco de Regulación de Criptomonedas, Rompiendo el Silencio Público del Partido

Introducción Doce demócratas del Senado presentaron un marco unificado de regulación de criptomonedas el martes, poniendo fin a meses de silencio público sobre la legislación de activos digitales. Según un informe de

antes de 11 meses

Bitcoin·Legal

Navegando las Regulaciones de RWA en el Espacio Cripto

Law and Ledger: Novedades Legales sobre Criptomonedas Law and Ledger es un segmento de noticias que se centra en las novedades legales sobre criptomonedas, presentado por Kelman Law, un bufete de abogados

antes de 11 meses

Legal

FinCEN Convoca Asociación Público-Privada para Promover la Innovación y Abordar Riesgos de Fraude y Estafa en el Ecosistema de Activos Digitales

Evento FinCEN Exchange El 15 de julio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) reunió a representantes del Tesoro, agencias de aplicación de la

antes de 12 meses

Bitcoin·Legal

Expansión en EE. UU.: Currency.com obtiene licencia de Transmisor de Dinero en Tennessee

Currency.com Amplía su Presencia en EE. UU. Currency.com, un proveedor de finanzas digitales, ha ampliado su presencia en el mercado estadounidense al obtener la aprobación regulatoria para operar en el estado de

antes de 1 año

Bitcoin·Legal

El gobierno de EE. UU. sanciona a una empresa filipina por su infraestructura masiva de estafas de criptomonedas

Sanctions Against Funnull Technology Inc. El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el jueves a Funnull Technology Inc., una empresa con sede en Filipinas, que supuestamente se encuentra en el centro

antes de 1 año

Bitcoin·Hack·Legal

Tornado Cash y Samourai Wallet: Abogados acusan a la fiscalía de ocultar pruebas clave

Controversia en torno a Samourai Wallet y Tornado Cash Según The Block, los abogados defensores de Samourai Wallet y Tornado Cash han acusado a la fiscalía de no revelar adecuadamente una llamada

antes de 1 año

Bitcoin·Legal

Los fiscales defienden la divulgación de evidencia en el caso de Samourai Wallet

Respuesta de los Fiscales Federales Los fiscales federales de EE. UU. han respondido a las alegaciones de que retuvieron evidencia en los procedimientos legales contra los cofundadores del servicio de mezcla de

antes de 1 año

Bitcoin·Legal

Financial Crimes Enforcement Network

Paxful, el intercambio de Bitcoin, se declara culpable y enfrenta $7.5 millones en penalizaciones

El CEO de Ripple confirma su testimonio ante el Comité Bancario del Senado

FinCEN identifica al grupo Huione de Camboya como principal preocupación de lavado de dinero y propone regulación para combatir estafas cibernéticas

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