Demanda contra BitMEX
La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX ha sido demandada por £20 millones por el ingeniero de software británico Lewis Barber, quien alega que la empresa ofreció operaciones de derivados no autorizadas a clientes del Reino Unido entre 2018 y 2022. Según informó The Guardian el 14 de octubre, Barber presentó la reclamación en el Tribunal Superior de Londres contra HDR Global Trading Limited, el operador con sede en Seychelles de BitMEX. Barber busca la devolución de Bitcoin que afirma haber perdido mientras operaba con derivados de criptomonedas, o una compensación equivalente en valor.
Detalles de la reclamación
La reclamación no había sido formalmente notificada a la empresa cuando las alegaciones se hicieron públicas. La demanda de Barber se centra en los derivados de criptomonedas, contratos financieros que permiten a los inversores especular sobre los movimientos de precios sin poseer directamente los activos subyacentes. Estos productos a menudo implican apalancamiento, lo que aumenta tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. A través de su actividad de trading en BitMEX, Barber alega haber perdido Bitcoin por un valor aproximado de £20 millones entre 2018 y 2022. Sus abogados argumentan que el intercambio carecía de la autorización necesaria de la Financial Conduct Authority (FCA) para proporcionar los servicios de inversión en disputa a los clientes del Reino Unido.
Base legal de la demanda
La reclamación se basa en la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, particularmente en las disposiciones que tratan sobre acuerdos celebrados por empresas que realizan actividades reguladas sin los permisos requeridos. La legislación establece que ciertos acuerdos que involucran actividades reguladas no autorizadas pueden ser inaplicables. Bajo condiciones específicas, los clientes afectados pueden buscar la devolución de dinero o propiedad transferida a través de tales acuerdos. Los abogados de Barber sostienen que estas disposiciones se aplican a sus operaciones con criptomonedas.
Reacciones y contexto
El tribunal aún no ha decidido si BitMEX violó las reglas aplicables o si el inversor tiene derecho a recuperar sus pérdidas. Las transacciones en disputa involucraron derivados de criptomonedas apalancados y futuros perpetuos, productos que permiten a los traders tomar posiciones utilizando exposición prestada. Dichos contratos pueden generar pérdidas sustanciales cuando los precios se mueven en contra de las posiciones apalancadas.
«Esta es una reclamación sustancial sobre las pérdidas sufridas por Lewis durante varios años»
Gareth Keillor, un socio de Seladore Legal que representa a Barber, comentó que el caso se refiere a las pérdidas en el trading de criptomonedas acumuladas durante varios años. Explicó que la posición de Barber es que BitMEX celebró las transacciones en disputa sin la autorización requerida bajo la ley del Reino Unido. En consecuencia, el inversor busca recuperar el Bitcoin que perdió o daños equivalentes.
Implicaciones para otros inversores
Keillor sugirió que otros clientes del Reino Unido pueden haber celebrado acuerdos similares con la plataforma, aunque los méritos de cualquier reclamación separada dependerían de los registros de trading individuales y las circunstancias. La acción legal se hizo pública semanas después de que BitMEX finalizara sus operaciones de intercambio de criptomonedas. La plataforma con sede en Seychelles cerró voluntariamente el 23 de septiembre de 2026, tras una revisión estratégica de su negocio. El cierre puso fin a sus servicios de trading, pero no impidió que se presentaran reclamaciones legales contra su empresa operadora.
Respuesta de BitMEX
En respuesta a la demanda reportada, un portavoz de BitMEX declaró:
«No se ha notificado tal reclamación a HDR Global Trading Limited.»
La declaración se refería a la notificación formal de la reclamación y no proporcionó una respuesta detallada a las alegaciones sobre la autorización regulatoria en el Reino Unido. Presentar procedimientos y notificarlos formalmente a un demandado son pasos legales separados.
Consecuencias potenciales
Los abogados de Barber sugirieron que los procedimientos podrían tener consecuencias para otros ex clientes que operaron productos similares a través de BitMEX. Keillor indicó que otros residentes del Reino Unido pueden haber celebrado contratos comparables, pero advirtió que cualquier posible recuperación dependería de los hechos particulares y la historia de trading. El equipo legal sugirió que las responsabilidades podrían alcanzar cientos de millones de libras si otros inversores presentaran reclamaciones exitosas.
Antecedentes de BitMEX
El último caso sigue a procedimientos de ejecución anteriores contra BitMEX y sus fundadores en los Estados Unidos. En julio de 2024, HDR Global Trading Limited se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario después de que los fiscales federales acusaran al operador del intercambio de no mantener un programa adecuado de prevención de lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó la declaración de culpabilidad, afirmando que la empresa no estableció procedimientos suficientes de identificación y cumplimiento de clientes mientras realizaba negocios de derivados de criptomonedas.
La demanda de Barber se refiere a una cuestión separada relacionada con la autorización necesaria para ofrecer ciertos productos financieros en Gran Bretaña. Mientras tanto, BitMEX ha enfrentado otra acción civil en Nueva York, donde los inversores acusaron al intercambio de robo de Bitcoin y comercio con información privilegiada. La empresa ha negado esas alegaciones.
