Arresto de Li Xiong
Las autoridades chinas han arrestado a Li Xiong, ex presidente del conglomerado camboyano Huione Group, una empresa que, según los reguladores de EE. UU., procesó miles de millones de dólares vinculados a fraudes, cibercrimen y otras actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas. Según el Ministerio de Seguridad Pública de China, Li Xiong fue identificado como un miembro clave de una organización criminal involucrada en juegos de azar transfronterizos y esquemas de fraude.
Scrutinio de Huione Group
El Huione Group también ha enfrentado un escrutinio por parte de los reguladores de EE. UU. El año pasado, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Huione Group como una «preocupación principal de lavado de dinero». La agencia indicó que la empresa recibió al menos 4 mil millones de dólares en ingresos ilegales entre agosto de 2021 y enero de 2025, vinculados a fraudes, fondos robados y otras actividades de cibercrimen.
Impacto en el Sudeste Asiático
En febrero, agentes del Centro de Fraudes de EE. UU. informaron que las congelaciones y confiscaciones relacionadas con actividades ilícitas de criptomonedas en el sudeste asiático superaron los 580 millones de dólares. Según expertos, Huione Group desempeñó un papel central en la infraestructura que permitió a las redes de fraude criptográfico a gran escala mover y lavar fondos en toda la región.
«Huione ha sido uno de los habilitadores de financiamiento ilícito más significativos que hemos rastreado en el sudeste asiático»
, afirmó Ari Redbord, jefe global de políticas y asuntos gubernamentales en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, en una entrevista con Decrypt.
Redbord añadió que TRM ha observado decenas de miles de millones de dólares en criptomonedas moviéndose a través de servicios vinculados a Huione en los últimos años, «con exposición constante a ingresos por fraude y otras actividades ilícitas».
Redes de Cibercrimen en el Sudeste Asiático
El sudeste asiático ha emergido como un punto caliente para operaciones de cibercrimen que apuntan a víctimas de todo el mundo, muchas de las cuales operan desde complejos para llevar a cabo esquemas de fraude en línea, incluidos fraudes de inversión en criptomonedas y fraudes románticos. El año pasado, Interpol designó a los complejos de fraude como una amenaza criminal transnacional, destacando su uso de trata de personas, fraude en línea y trabajo forzado.
Extradición y Consecuencias
El presunto asociado de Li, Chen Zhi, fundador del conglomerado Prince Group, fue extraditado de Camboya a China a principios de este año después de que la empresa enfrentara sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido por supuestos vínculos con redes de fraude cibernético. En marzo, los fiscales en Taiwán acusaron a más de 62 personas por supuestos vínculos con el Prince Group.
Si bien Redbord señaló que las acciones de aplicación pueden interrumpir redes vinculadas a la infraestructura de lavado, rara vez las eliminan por completo.
«Aumentan el costo y el riesgo y pueden fragmentar estas redes»
, dijo.
«Pero los actores tienden a adaptarse rápidamente, cambiando a servicios paralelos o sucesores»
.
